证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2024-087 与本次事项有关联关系的关联董事李建雄、方强回避表决。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 兴源环境科技股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十次会 议于2024年12月13日以通讯方式召开。会议通知已经于2024年12月13日以电子邮 件方式送达全体董事，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议的 通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有 关规定。本次会议由董事长李建雄先生主持，会议形成如下决议： 一、审议通过《关于公司向新希望投资集团有限公司申请借款展期暨关联交 易的议案》 截至目前，公司从新希望投资集团有限公司（以下简称"新希望投资集团"） 取得的借款 14.51 亿元将于 2024 年 12 月 31 日到期。结合公司经营业务及资金 周转需求，公司拟向新希望投资集团申请将前述借 ...

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2024-088 兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十九次 会议于2024年12月13日以通讯方式召开。会议通知已经于2024年12月13日以电子 邮件方式送达全体监事，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议 的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的 有关规定。本次会议由监事会主席李红顺女士主持，会议形成如下决议： 一、审议通过《关于公司向新希望投资集团有限公司申请借款展期暨关联交 易的议案》 本次公司拟向新希望投资集团有限公司申请借款展期，审议程序符合相关法 律、法规及《公司章程》的规定，监事会同意本次借款事项。具体内容详见同日 在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于公司向新希望投资集团 有限公司申请借款展期暨关联交易的公告》（公告编号：2024-089）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 兴源环境科技股份有限公司 第五届监事会第二十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记 ...

兴源环境科技股份有限公司 关于公司向新希望投资集团有限公司申请借款展期暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴源环境科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 12 月 13 日召开 第五届董事会第三十次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过 了《关于公司向新希望投资集团有限公司申请借款展期暨关联交易的议案》，关 联董事李建雄、方强回避表决。具体情况如下： 证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2024-089 一、关联交易事项概述 截至目前，公司从新希望投资集团有限公司（以下简称"新希望投资集团"） 取得的借款 14.51 亿元将于 2024 年 12 月 31 日到期。结合公司经营业务及资金 周转需求，公司拟向新希望投资集团申请将前述借款 14.51 亿元全部展期至不晚 于 2025 年 12 月 31 日的日期，具体展期时间以实际签订的借款展期协议为准。 借款年利率参照公司及新希望投资集团从金融机构取得贷款的同期贷款利率，按 市场化原则定价。 新希望投资集团持有公司 369,205 ...

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2024-086 兴源环境科技股份有限公司 关于出售公司部分土地使用权及厂房的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴源环境科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 12 月 10 日召开 第五届董事会第二十九次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通 过了《关于出售公司部分土地使用权及厂房的议案》，具体情况如下： 一、交易概述 为提升资产运行效率，盘活存量资产，公司与浙江森林之光科技有限公司（以 下简称"森林之光"）签署《土地（厂房）买卖协议》，将位于杭州市余杭区良渚 街道莫干山路 2062 号 11 幢等工业用地及地上建筑物进行转让。根据浙江中衡房 地产土地资产评估咨询有限公司出具的《兴源环境科技股份有限公司拟处置资产 所涉及的位于杭州市余杭区良渚街道莫干山路 2062 号 11 幢等工业房地产市场 价值资产评估报告》（浙中衡[2024]资第 HZ1301 号），公司出售的前述资产在评 估基准日 2024 年 11 月 15 日的评估价值为人民币 85,317 ...

一、审议通过《关于出售公司部分土地使用权及厂房的议案》 本次出售公司部分土地使用权及厂房事项，审议程序符合相关法律、法规及 《公司章程》的规定，监事会同意本次出售事项。具体内容详见同日在中国证监 会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于出售公司部分土地使用权及 厂房的公告》（公告编号：2024-086）。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2024-085 兴源环境科技股份有限公司 第五届监事会第二十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十八次 会议于2024年12月10日以通讯方式召开。会议通知已经于2024年12月10日以电子 邮件方式送达全体监事，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议 的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的 有关规定。本次会议形成如下决议： 特此公告。 兴源环境科技股份有限公司监事会 2024 年 12 月 10 日 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十九次 会议于2024年12月10日以通讯方式召开。会议通知已经于2024年12月10日以电子 邮件方式送达全体董事，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议 的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的 有关规定。本次会议形成如下决议： 证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2024-084 兴源环境科技股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告 本次交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 兴源环境科技股份有限公司董事会 2024 年 12 月 10 日 一、审议通过《关于出售公司部分土地使用权及厂房的议案》 为提升资产运行效率，盘活存量资产，公司与浙江森林之光科技有限公司签 署《土地（厂房）买卖协议》，将位于杭州市余杭区良渚街道莫干山路2062号11 幢等工业用地及地上建筑物进行转让。根据浙江中衡房地产土地资产评估咨询有 限 ...

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2024-083 兴源环境科技股份有限公司 关于股东签署《股份转让协议之补充协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次股份转让基本情况 修改为： "标的股份转让完成日（即中登公司出具标的股份《证券过户登记确认书》 之日）起 30 日内，乙方将剩余 20%的股份转让价款，即人民币 71,785,898.17 元 整支付至共管账户作为第四笔股份转让款。" 三、其他说明及风险提示 本次补充协议内容不构成新的权益变动。本次协议转让事项尚需深圳证券交 易所出具股份转让确认书，并在中登公司完成股份协议转让过户手续。公司将按 照相关事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 四、备查文件 《股份转让协议之补充协议》。 2024 年 11 月 1 日，兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"、"兴源 环境"）股东新希望投资集团有限公司（以下简称"新投集团"）与宁波锦奉智能 科技有限公司（以下简称"锦奉科技"）签署《股份转让协议》，约定新投集团将 其持有公司合计 155,3 ...

Company Highlights - Xingyuan Environment's subsidiary, Zhejiang Dredging Engineering Co Ltd, has been recognized as a national high-tech enterprise again, as per the announcement by the National High-tech Enterprise Certification Management Leading Group Office on December 6 [1] - The company currently has five subsidiaries that have been rated as national high-tech enterprises and is actively incubating new high-tech enterprises [2]

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2024-082 关于股份转让事项取得宁波市人民政府国有资产监督管理委员会 批复暨公司控制权拟发生变更的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次权益变动概述 2024 年 11 月 1 日，兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"、"兴源 环境"）股东新希望投资集团有限公司（以下简称"新投集团"）与宁波锦奉智能 科技有限公司（以下简称"锦奉科技"）签署《股份转让协议》，约定新投集团将 其持有公司合计 155,380,732 股股份（以下简称"标的股份"）转让给锦奉科技。 同日，新投集团与宁波财丰科技有限公司（以下简称"财丰科技"）签署《表决 权委托协议之终止协议》，与锦奉科技签署《表决权放弃协议》。相关事项需取得 宁波市国资委批准后生效。 本次权益变动完成后，锦奉科技及其一致行动人合计持有公司 264,573,474 股股份，占公司总股本的 17.03%。公司控股股东将变更为锦奉科技，公司实际控 制人将变更为宁波市奉化区国有资产管理中心。 具体内容详见公司于 2024 年 11 ...

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2024-081 兴源环境科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。 3、本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式召开。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 11 月 21 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 11 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00 的 任意时间。 4、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开与出席情况 2、会议召开地点：杭州市临平区望梅路 1588 号一楼 1 号会议室； 3、会议召集人：董事会； 4、会议主持人：公司董事长李建雄先生因公无法出席现场会议，通过线上 参会，经半数以上董事推举，本次会议由董事伏俊敏女士现场主持； 本次会议的召集和召开符合《公司法 ...