浙江六和（宁波）律师事务所 关于 法律意见书 二〇二四年十一月 地址：浙江省宁波市鄞州区广福街 9 号宁铸中心 1 号楼 9 楼 邮编：315000 9F, One New World Center, No.9, Guangfu St., Yinzhou Dist., Ningbo, Zhejiang Prov.,315000, P. R. China Tel: +86 574 87021234 Fax: +86 574 87761666 Web: www.liuhelaw.com 浙江六和（宁波）律师事务所 关于兴源环境科技股份有限公司召开 2024年第五次临时股东大会之法律意见书 致：兴源环境科技股份有限公司 兴源环境科技股份有限公司 召开2024年第五次临时股东大会 之 浙江六和（宁波）律师事务所（以下简称本所）接受兴源环境科技股份有限公 司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理 委员会《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中 华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法 ...

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2024-080 兴源环境科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。 3、本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式召开。 4、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开与出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 13 日(星期三)下午 14:00； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 11 月 13 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 11 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 的 任意时间。 2、会议召开地点：杭州市临平区望梅路 1588 号一楼 1 号会议室； 3、会议召集人：董事会； 4、会议主持人：公司董事长李建雄先生因公无法出席现场会议， ...

浙江六和（宁波）律师事务所 关于 兴源环境科技股份有限公司 召开2024年第四次临时股东大会 之 法律意见书 二〇二四年十一月 地址：浙江省宁波市鄞州区广福街 9 号宁铸中心 1 号楼 9 楼 邮编：315000 9F, One New World Center, No.9, Guangfu St., Yinzhou Dist., Ningbo, Zhejiang Prov.,315000, P. R. China Tel: +86 574 87021234 Fax: +86 574 87761666 Web: www.liuhelaw.com 浙江六和（宁波）律师事务所 关于兴源环境科技股份有限公司召开 2024年第四次临时股东大会之法律意见书 致：兴源环境科技股份有限公司 浙江六和（宁波）律师事务所（以下简称本所）接受兴源环境科技股份有限公 司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理 委员会《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中 华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法 ...

深 圳 证 券 交 易 所 动达到 1%时，未按照《上市公司收购管理办法（2020 年修 正）》第十三条第三款的规定及时履行信息披露义务，直至 2024 年 11 月 4 日才披露《持股变动公告》。 你们的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》第 1.4 条、第 2.3.1 条和第 2.3.10 条 的规定。请你们充分重视上述问题，吸取教训，及时整改， 杜绝上述问题的再次发生。 我部提醒你们：上市公司股东应当按照国家法律、法规、 本所《创业板股票上市规则》及相关规定，诚实守信，合规 交易上市公司股票并及时履行信息披露义务。 特此函告。 关于对宁波财丰科技有限公司及其 一致行动人的监管函 创业板监管函〔2024〕第 167 号 宁波财丰科技有限公司、宁波兮涞信息咨询有限公司、宁波 夏榕贸易有限公司： 根据兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 11 月 4 日披露的《关于财丰科技一致行动人持股 变动达到 1%的公告》（以下简称《持股变动公告》），你们存 在以下违规行为： 你们互为一致行动人，宁波财丰科技有限公司（以下简 称"财丰科技"）通过委托表决权方式取 ...

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2024-079 兴源环境科技股份有限公司 关于公司股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况 兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）（证券代码：300266）股票 交易价格连续三个交易日（11 月 4 日、11 月 5 日、11 月 6 日）收盘价涨幅偏离 值累计超过 30%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，公司股票交易 属于异常波动的情形。 针对公司股票交易异常波动，公司对相关事项进行了核实，现就有关情况说 明如下： 二、公司关注、核实相关情况的说明 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等规定应予以披露而未披露的事项。董事会未获悉公司有根据《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价 格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 四、必要的风险提示 1、公司不存在违反信息公平披露规定的情形。 1、公 ...

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2024-076 兴源环境科技股份有限公司 第五届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十七次 会议于2024年11月5日以通讯方式召开。会议通知已经于2024年11月5日以电子邮 件方式送达全体监事，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议的 通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有 关规定。本次会议形成如下决议： 本次公司拟向新希望投资集团有限公司申请借款，审议程序符合相关法律、 法规及《公司章程》的规定，监事会同意本次借款事项。具体内容详见同日在中 国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于公司向新希望投资集 团有限公司借款暨关联交易的公告》（公告编号：2024-077）。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 兴源环境科技股份有限公司监事会 2024 年 11 月 5 日 一、审议通过《关于公司向新希望投资集团有限公司借款暨关联交易的议 ...

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2024-078 兴源环境科技股份有限公司 关于召开2024年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第五次临时股东大会 2、召集人：本次股东大会由董事会召集，会议的召集经第五届董事会第二 十八次会议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性 本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议日期、时间 现场会议：2024年11月21日(星期四)，下午14:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年11月21日 上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的时间为2024年11月21日上午9:15至下午15:00的任意时间。 8、现场会议地点：杭州市临平区望梅路1588号1号会议室 二、会议审议事项 1、审议事项 5、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。 公 ...

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2024-077 兴源环境科技股份有限公司 关于公司向新希望投资集团有限公司借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 新希望投资集团有限公司（以下简称"新投集团"）与宁波锦奉智能科技有 限公司（以下简称"锦奉科技"）于 2024 年 11 月 1 日签署《股份转让协议》，新 投集团向锦奉科技转让其持有的兴源环境科技股份有限公司(以下简称"公 司")155,380,732 股股份，具体金额不超过 358,929,490.92 元。为补充公司经 营业务及资金周转需要的流动资金，新投集团同意将股份转让价款用于向公司提 供相应借款。鉴于此，公司拟向新投集团申请不超过人民币 4 亿元借款额度，具 体内容以签订的协议为准。 公司于 2024 年 11 月 5 日召开第五届董事会第二十八次会议，以 7 票同意， 0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司向新希望投资集团有限公司借 款暨关联交易的议案》，关联董事李建雄、方强回避表决。具体情况如下： 一、关联交易概述 因经营业务 ...

第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十八次 会议于2024年11月5日以通讯方式召开。会议通知已经于2024年11月5日以电子邮 件方式送达全体董事，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议的 通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有 关规定。本次会议由董事长李建雄先生主持，会议形成如下决议： 一、审议通过《关于公司向新希望投资集团有限公司借款暨关联交易的议案》 因经营业务及资金周转需要补充流动资金，公司拟向新希望投资集团有限公 司（以下简称"新投集团"）申请不超过人民币4亿元借款额度。借款期限三年， 借款期限自新投集团向公司提供借款资金之日起算，如借款分笔提供，每笔借款 期限自该笔借款资金借出日起单独计算。前两年借款年利率为4%，之后新投集团 可调整借款年利率，双方将另行签署补充协议。借款到期后一次性还本付息，公 司可提前还款，新投集团可根据其自身资金情况提前收回借款。具体内容详见同 日在中国证监会指定信息披露网 ...

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2024-072 兴源环境科技股份有限公司 关于财丰科技一致行动人持股变动达到 1%的公告 | 股东财丰科技一致行动人保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， | | --- | | 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 | | 按照《证券法》第六十三条 | 是□否 | | --- | --- | | 的规定，是否存在不得行使 | | | 表决权的股份 | | | 6.备查文件 | | | 交易所所要求的其他文件 | | 信息披露义务人：宁波兮涞信息咨询有限公司 宁波夏榕贸易有限公司 2024 年 11 月 4 日 公司近日收到财丰科技控股股东宁波财创未来股权投资有限公司（以下简称 "财创未来"）全资子公司宁波兮涞信息咨询有限公司（以下简称"兮涞信息"）、 宁波夏榕贸易有限公司（以下简称"夏榕贸易"）出具的《宁波兮涞信息咨询有 限公司、宁波夏榕贸易有限公司买卖上市公司股票的告知函》，经自查，截至 2023 年 12 月 29 日，兮涞信息、夏榕贸易通过私募基金于二级市场以集中 ...