中威电子:第五届董事会第九次会议决议公告

证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2023-043 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议通知于2023年10月13日以电 子邮件形式送达公司全体董事，会议于2023年10月25日10:30在公司18楼会议室以现场和通讯相结合的方式 召开。本次董事会应出席会议的董事7名，实际出席会议的董事7名，会议由董事长李一策先生主持，公司监 事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 本次关联交易系为解决河南新电信息科技有限公司（以下简称"新电信息"）与公司的同业竞争而进行 的，具有必要性，有利于维护公司及全体股东的合法权益，不会对公司的独立经营、财务状况和经营成果造 成不利影响。董事会同意以不超过 500 万元收购新电信息 36%的股权，并提请股东大会授权公司管理层在 不高于 ...