证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2025-028 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 5、会议主持人：公司董事长刘洋先生 6、本次股东大会的召集和召开符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。 （二）会议的出席情况 （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2025年5月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00- 15:00； （3）通过互联网投票系统进行网络投票的时间：2025年5月15日9:15-15:00。 2、现场会议召开的地点：公司18楼会议室（地址：杭州市滨江区西兴路1819号中威大厦） 3、会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 | | | | | 份总数的比例 | | --- | --- | --- | --- | --- ...

法律意见书 浙江浙经律师事务所 关于 杭州中威电子股份有限公司 2024 年度股东大会 的 法律意见书 地址：浙江省杭州市滨江区江虹路 1750 号信雅达国际创意中心 A 座 25 楼 电话：0571-85151338 传真：0571-85151513 邮编：310052 网址：http://www.zjlawfirm.com 法律意见书 浙江浙经律师事务所 关于 杭州中威电子股份有限公司2024年度股东大会 的 法律意见书 (2025)浙经意字第281号 致：杭州中威电子股份有限公司 为出具本法律意见书，本所律师列席了本次股东大会，审查了公司提供的本 次股东大会的有关文件的原件及复印件，包括但不限于公司召开本次股东大会的 各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。 公司已向本所承诺，公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整的、真实和 有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见 书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。 本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实及有关法律、行 政法规、范性文件及《公司章程》的规定发表法律意见。在本法律意见书 ...

答：您好，公司去年推出的"多感合一"森林防火系统， 在 2024 年杭州市森林防灭火实战演练中表现亮眼。该 方案整合了高低位监控、无人机、红外相机等设备，结 合烟火识别算法和 AI 分析，实现了火情预警、病虫害防 治、野生动物保护等功能的融合，受到林业管理部门的 高度评价。尽管新业务在技术和市场上获得认可，但去 年仅在部分区域进行试点，尚未形成规模化收入，谢谢 您的关注。 3、问：公司本期盈利水平如何？ 股票代码：300270 股票简称：中威电子 杭州中威电子股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2025-001 | 投资者关系活动类 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 别 | □媒体采访 √业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人 | 线上参与中威电子 2024 年年度网上业绩说明会的投资 | | 员姓名 | 者 | | 时间 | 2025 年 05 月 14 日（星期三）下午 15:00-17:00 | | 地点 | "中威电子投资者关系"微信小程序 | | 上市公 ...

前十大流通股东累计持有： 9279.57万股，累计占流通股比： 36.16%，较上期变化： 1483.62万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 北京海厚泰资本管理有限公司-新乡市新投产业并购投资基 | | | | | 金壹号合伙企业(有限合伙) | 5756.24 | 22.42 | 不变 | | 石旭刚 | 1375.00 | 5.36 | 406.96 | | 苏明 | 1163.28 | 4.53 | 新进 | | 周伟锋 | 200.60 | 0.78 | 不变 | | 杭州中威电子（300270）股份有限公司-2021年员工持股计 划 | 196.49 | 0.77 | 不变 | | 大成中证360互联网+指数A | 176.51 | 0.69 | 新进 | | 朱广信 | 140.00 | 0.55 | 不变 | | 李胜 | 98.94 | 0.39 | 新进 | | 李志峰 | 89.16 | 0.35 | 新进 | | 陈华妹 | 83.35 | 0.32 | ...

证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2025-026 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2025 年第一季度报告》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。 董事会认为：公司编制和审议《2025 年第一季度报告》的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证 券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年 1-3 月经营的实际情况，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2025 年第一季度报告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定 的创业板信息披露网站上的相关公告。 本议案已经董事会审计委员会过半数同意。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次会议通知于2025年4月25日 以电子邮件形式送达公司全体董事，会议于2025年4月28日14:00在公司18楼会议室以现场和通讯表决相结合 的方式召开。全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求。本次董事 ...

杭州中威电子股份有限公司 2025 年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2025-027 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 杭州中威电子股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 13,804,899.15 | 28,427,962.97 | -51.44% | | 归属于上市公司股东的净利 | -13,817,568.96 | -2, ...

中威电子（300270）公告，2025年一季度营业收入1380.49万元，同比下降51.44%。净亏损1381.76万 元，去年同期净亏损288.2万元。 ...

证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2025-025 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 参与方式一：在微信中搜索"中威电子投资者关系"小程序； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 投资者依据提示，授权登入"中威电子投资者关系"小程序，即可参与交流。 杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）《2024年年度报告全文》及摘要已于2025年4月23日 在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露。为便于广大投资者更 深入、全面地了解公司生产经营情况和发展战略，公司将于2025年5月14日（星期三）15:00至17:00举行2024 年度网上业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆"中威电子投资者关系"小 程序参与互动交流。 出席本次业绩说明会的人员情况如下：董事长刘洋先生、总经理兼财务总监赵倩女士、独立董事黄平先 生、董事会秘书孙琳女士。 为充分尊重投资者，提升本次网上业绩说明会的交流效果，公司将提前向投资者公开征集问题，提问通 道自本公告发出之日起开放 ...

证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2025-021 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性 陈述或重大遗漏。 杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22日召开了第五届董事会审计委员会第 十五次会议、第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事 务所的议案》，同意续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"兴华所"）为公司2025年度 审计机构，该事项尚需提交公司2024年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 事务所名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013年11月22日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市西城区裕民路18号2206房间 首席合伙人：张恩军 截至 2024 年 12 月 31 日合伙人数量：95 人 截至 2024 年 12 月 31 日注册会计师人数：453 人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 人数 185 人。 2024 年度业务总收入：83,747.10 ...

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控 制重大缺陷，董事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有 效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公 司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因 素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 杭州中威电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合杭州中威电子股份 有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们 对公司截至2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控 制评价报告是公司董事会的责任，监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导公 司内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事 ...