证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2024-061 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2024年12月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00- 15:00； （3）通过互联网投票系统进行网络投票的时间：2024年12月20日9:15-15:00。 2、现场会议召开的地点：公司18楼会议室（地址：杭州市滨江区西兴路1819号中威大厦） 3、会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 （二）会议的出席情况 截至股权登记日，公司总股本为302,806,028股。 1、出席会议的股东及股东授权委托代表情况如下： | | | 1、会议召开的时间： （1）现场会议的时间：2024年12月20日（星期五）15:30开始 5、会议 ...

法律意见书 浙江浙经律师事务所 关于 杭州中威电子股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 的 法律意见书 地址：浙江省杭州市滨江区江虹路 1750 号信雅达国际创意中心 A 座 25 楼 电话：0571-85151338 传真：0571-85151513 邮编：310052 关于 杭州中威电子股份有限公司2024年第四次临时股东大会 的 法律意见书 (2024)浙经意字第608号 致：杭州中威电子股份有限公司 浙江浙经律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州中威电子股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所宋深海、马洪伟律师出席公司2024年第四 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会的召集、召开 程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议的表决程序、表决结果的合法有 效性出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师列席了本次股东大会，审查了公司提供的本 次股东大会的有关文件的原件及复印件，包括但不限于公司召开本次股东大会的 各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。 网址：http://www.zjlawfirm.com 法律意见书 浙江浙经律师事务 ...

1、审议通过《关于公司债务重组方案变更的议案》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。 董事会认为：本次债务重组有利于加快公司应收账款的清收，有利于公司现金流的回笼，不会对公司的 日常生产经营产生不利影响，符合公司业务运作的合规要求，不存在损害股东利益的情形。董事会同意变更 债务重组方案，同意呼和浩特市玉泉区住房和城乡建设局向公司支付3998.3178万元现金偿还欠款，剩余 1713.5648万元欠款以位于碧水蓝山小区商铺24号楼1017商铺、1018商铺、34号楼1019商铺、37号楼103商铺 （面积共计724.13平方米）的房产冲抵。董事会授权公司经营层及相关人员办理后续协议签署及房产拍卖、 过户等手续。 《关于公司进行债务重组的进展公告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中 国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。 证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2024-058 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州中威电子股份有限公司（以下简 ...

证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2024-060 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、债务重组概述 杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）为有效解决应收账款的债务问题，于2023年4月4日召 开了第五届董事会第四次会议及第五届监事会第四次会议、于2023年4月20日召开了2023年第一次临时股东 大会，审议通过了《关于公司拟进行债务重组的议案》。根据债务重组方案，公司与呼和浩特市玉泉区住房 和城乡建设局（以下简称"玉泉区住建局"）签订了《还款协议书》，约定玉泉区住建局自协议签订之日起 至2025年11月20日前还清7762.8826万元欠款。为保障《还款协议书》的履行，玉泉区住建局同意向公司提 供第三方的房屋抵押担保，公司与呼和浩特市玉泉区行政审批和政务服务局签订《房地产抵押合同》，呼和 浩特市玉泉区行政审批和政务服务局将其名下位于呼和浩特市玉泉区滨河北路水语青城一区商业5号楼101 等之房产抵押给公司，如若玉泉区住建局违反《还款协议书》约定，公司有权直接将抵押物折价以抵顶债务 人所欠债务，也可将抵押物拍卖、变卖后以 ...

证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2024-059 《关于公司进行债务重组的进展公告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn等中 国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。 特此公告。 杭州中威电子股份有限公司 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司债务重组方案变更的议案》 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。 监事会认为：本次债务重组有利于加快公司应收账款的清收，有利于公司现金流的回笼，不会对公司的 日常生产经营产生不利影响，符合公司业务运作的合规要求。相关审议和决策程序符合法律、法规以及《公 司章程》的规定，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性 陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七次会议通知于2024年12月18日以 电子邮件形式送达公司全体监事，会议于2024年12月19日11:00在公司18楼会议室以现场和通讯表决相结合 的方式召开。全体监事一致同意豁免本次会议通知时间 ...

证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2024-057 公司持股 5%以上股东、董事石旭刚先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 17 日在中国证监会指定的信息披露 网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露了《关于公司持股 5%以上股东、董事减持股份预披露公告》 （公告编号：2024-034），公司持股 5%以上股东、董事石旭刚先生计划在 2024 年 9 月 9 日至 2024 年 12 月 8 日期间以集中竞价方式减持公司股份不超过 3,028,060 股（占公司总股本的 1%），以大宗交易方式减持公 司股份不超过 6,056,120 股（占公司总股本的 2%），合计减持本公司股份不超过 9,084,180 股（占公司总股 本的 3%）。 近日，公司收到石旭刚先生发来的《关于股份减持计划期限届满的告知函》，截至 2024 年 12 月 9 日， 石旭刚先生股份减持计划期限已经届 ...

证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2024-056 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导 性陈述或重大遗漏。 杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月3日召开了第五届董事会第十六次会议， 审议通过了《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》，决定于2024年12月20日召开公司2024年第四次 临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第四次临时股东大会 2、股东大会召集人：杭州中威电子股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，符合 有关法律法规和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024年12月20日（星期五）下午15:30开始； （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的日期、时间：2024年12月20日9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00； （3）通过互联网投票系统进行网络投票的日期、时间：2024年12月20日9:15-1 ...

1、审议通过《关于追加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》 表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。关联董事李一策、黄佳、陈海军对该议案回避 表决。 证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2024-051 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会议通知于2024年11月28日以 电子邮件形式送达公司全体董事，会议于2024年12月3日10:00在公司18楼会议室以现场和通讯表决相结合的 方式召开。本次董事会应出席会议的董事7名，实际出席会议的董事7名（其中：以通讯表决方式出席会议的 董事5名，为：黄佳、陈海军、石旭刚、楚金桥、尚贤）。会议由董事长李一策先生主持，公司监事和高级 管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 董事会认为：公司追加 ...

证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2024-055 法定代表人：郑旋 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）控股孙公司华夏天信（北京）机器人有限公司（以下 简称"华夏机器人"）因业务发展需要，拟向银行申请不超过500万元人民币的综合授信额度，公司拟为华 夏机器人申请银行授信提供最高不超过500万元人民币的担保，担保方式包括但不限于连带责任保证、房产 抵押担保等，担保期限自实际担保发生之日起不超过一年。上述担保的协议或相关文件尚未签署，具体担保 方式、实际担保金额及担保期限以最终签署的协议为准。公司董事会授权公司法定代表人或其指定的授权 代表在担保额度内根据实际情况办理签署协议等相关事宜。华夏机器人其他股东未按出资比例提供同等担 保。 公司于2024年12月3日召开第五届董事会第十六次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关 于为控股孙公司申请银行授信提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章 程》等相关规定，该议案尚需提交公司2024 ...

证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2024-054 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、接受担保情况暨关联交易概述 杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）持股5%以上股东石旭刚先生与新乡 市新投产业并购投资基金壹号合伙企业（有限合伙）（以下简称"新乡产业基金壹号"）于2020年12月30日 就重要应收账款和长期应收款的回收等事宜签订了《一揽子协议之补充协议》（以下简称"《补充协议》"）， 石旭刚先生承诺自协议生效之日后的三个年度内（即2021-2023年）公司应收回截止基准日指定应收账款账 面价值【161,917,445.92】的90%以上（含90%），自协议生效之日起七年内（即2021-2027年）公司应收回基 准日指定长期应收款账面价值【269,837,522.86】的90%以上（含90%），同时承诺对到期未回收部分进行兜 底处理，包括提供担保或者现金收购，具体方式双方另行约定。具体内容详见公司于2020年12月31日在巨潮 资讯网披露的《关于公司控股股东、实际控制人签署〈一揽子协议之补充协议〉的公告 ...