证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2024-015 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月18日召开第五届董事会第十一次会议和 第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于因同一控制下企业合并、会计政策变更追溯调整财务数据的 议案》，现将相关情况公告如下： 一、公司财务报表数据进行追溯调整的原因 （一）同一控制下企业合并 为解决同业竞争问题，公司与新乡智慧城市建设管理有限公司（以下简称"智慧城建"）于2023年12 月12日签订了《产权交易合同》，智慧城建将持有的河南新电信息科技有限公司（以下简称"新电信息"） 36%的股权转让给公司，转让价格425.20万元。为增强公司对新电信息的控制权，同日，智慧城建与公司签 订了《一致行动协议》，协议双方同意就各方行使其作为新电信息股东对新电信息享有的表决权时保持一 致行动，具体内容详见公司于2023年12月14日在巨潮资讯网披露的《关于签订〈产权交易合同〉、〈一致 行动协议〉暨关联交易的进展公告》（公告编号2023-051）。至此，新 ...

杭州中威电子股份有限公司 大华会计师事务所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 杭州中威电子股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011004224 号 专项核查意见 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 一、 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 1-2 二、 营业收入扣除情况明细表 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011004224号 大华核字[2024] 0011004224 号专项核查意见 二、注册会计师的责任 杭州中威电子股份有限公司： 我们接受委托，对杭州中威电子股份有限公司（以下简称中威电 子 ） 2023 年 ...

2023 年度，本人作为杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规 及《公司章程》《独立董事制度》等公司相关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事参 与决策、监督制衡和专业咨询的作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。现将本人 2023 年 度工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人黄平，1969 年出生，中共党员，中国国籍，无境外居留权，会计学副教授、会计学博士。现任浙 江财经大学会计学院副教授；2022 年 7 月起任公司独立董事，目前兼任中泰股份有限公司（300435）独立 董事、浙江国祥股份有限公司独立董事、元创科技股份有限公司独立董事、金标文化创意股份有限公司独立 董事，曾任永安期货股份有限公司（600927）独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 ...

证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2024-006 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。 董事会认为：2023 年度，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律、法规的规定，认真积极、 勤勉尽责地开展工作，忠实地履行了《公司章程》赋予的各项职能，认真落实和执行了股东大会的有关决 议，较好地完成了公司董事会的各项工作。该报告真实地反映了公司董事会 2023 年度总体工作情况和 2024 年度工作部署。 《2023 年度董事会工作报告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会 指定的创业板信息披露网站上的《2023 年年度报告全文》第三节"管理层讨论与分析"部分。 公司独立董事楚金桥先生、尚贤女士、黄平先生分别向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》， 并将在公司 2023 年度股东大会上进行述职。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中 国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。 一、 ...

| 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股 东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | | 董事会 20 | | 第一节 | | 董 事 20 | | 第二节 | | 董事会 23 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | | 监事会 31 | | 第一节 | | 监事 31 | | 第二节 | | 监事会 31 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | | 财务会计制度 33 | | 第二节 | | 内部审计 36 | ...

3、公司视经营需要在授信额度内进行融资，事后向董事会报备，公司董事会不再逐笔形成决议。授信 期限内，授信额度可循环使用。 证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2024-011 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月18日召开了第五届董事会第十一次会议， 审议通过了《关于公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》。为满足公司生产经营的 资金需求，公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币7亿元的综合授信额度，方式包括但不限于 流动资金借款、开具银行承兑汇票、保函、信用证、应收账款保理、并购贷款、项目贷款、固定资产贷款、 融资租赁等。上述综合授信额度自公司2023年度股东大会审议通过之日起至公司2024年度股东大会召开之 日止。现将有关事项公告如下： 1、公司可根据实际情况将授信额度在不同银行等金融机构间进行调整，并依据实际资金需求向相关银 行等金融机构申请贷款，最终金额仍需公司与各家银行等金融机构进一步协商后确定，相关融资事项以正 式签署的协议为准； 2、上述 ...

2023 年度，本人作为杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规 及《公司章程》《独立董事制度》等公司相关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事参 与决策、监督制衡和专业咨询的作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。现将本人 2023 年 度工作情况汇报如下： 在董事会上本人认真阅读议案，与公司经营管理层保持了充分的沟通，也提出了一些合理化建议，并以 谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。本人认为公司在 2023 年度召集召开的董事 会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。因此，本人 对 2023 年度公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃 权的情况。 （二）参与董事会专门委员会工作情况 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人尚贤，1 ...

董事会 2024 年 3 月 19 日 1 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等要求，杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会结合公司 在任独立董事楚金桥先生、尚贤女士、黄平先生提交的《独立董事关于独立性自查情况的报告》， 对其独立性情况进行评估并出具专项意见如下： 公司独立董事楚金桥先生、尚贤女士、黄平先生未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在任何可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立 董事的任职资格及独立性的相关要求。 杭州中威电子股份有限公司 ...

2023 年度，本人作为杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规 及《公司章程》《独立董事制度》等公司相关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事参 与决策、监督制衡和专业咨询的作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。现将本人 2023 年 度工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人楚金桥，1966 年出生，中共党员，中国国籍，无境外居留权，南开大学硕士。现任河南师范大学 商学院教授、硕士生导师，多年来共发表论文 20 余篇，主持省级项目 5 项，参与省级以上项目 10 项。2022 年 7 月起任公司独立董事，目前兼任河南科隆新能源股份有限公司独立董事、河南硅烷科技发展股份有限 公司（838402）独立董事、新乡化纤股份有限公司（000949）独立董事。曾任中原内配集团股份有限公司 （002448）独立董事、林州重机集团 ...

证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2024-020 杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到职工代表监事郭红玲女士的书面 辞职报告，郭红玲女士因个人原因申请辞去公司第五届监事会职工代表监事职务，辞职后仍在公司任职。 截至本公告日，郭红玲女士未直接持有公司股份，通过公司2021年员工持股计划间接持有公司股份 20,000股。郭红玲女士原定任期至第五届监事会任期届满之日即2025年7月24日止。公司于同日披露了《关 于公司2021年员工持股计划提前终止的公告》，上述员工持股计划股份无法解锁，将由员工持股计划管理 委员会根据第一次持有人会议的授权按照《公司2021年员工持股计划（草案）》《公司2021年员工持股计 划管理办法》的相关规定员工持股计划的处置、清算和财产分配。 公司及监事会对其在担任公司监事期间的勤勉尽责表示充分肯定和衷心的感谢。 二、职工代表监事补选情况 为保证公司监事会的正常运作，公司于2024年3月18日在公司会议室以现场表决方式召开了职工代表大 会，经全体与会职工代表民主选举，一致同意选举伍一帆女士为公司第五届监事会职工代表监事，任期自 职工代表大会决议之 ...