证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2025-019 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22日召开了第五届董事会第二十一次会 议，审议通过了《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》。为满足公司生产经营的资金需求， 公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币6亿元的综合授信额度，方式包括但不限于流动资金借 款、开具银行承兑汇票、保函、信用证、应收账款保理、并购贷款、项目贷款、固定资产贷款、融资租赁 等。上述综合授信额度自公司2024年度股东大会审议通过之日起至公司2025年度股东大会召开之日止。现 将有关事项公告如下： 1、公司可根据实际情况将授信额度在不同银行等金融机构间进行调整，并依据实际资金需求向相关银 行等金融机构申请贷款，最终金额仍需公司与各家银行等金融机构进一步协商后确定，相关融资事项以正 式签署的协议为准； 4、本次授信事项尚需提交公司2024年度股东大会审议，并提请股东大会授权公司法定代表人或法定代 表人指定的授权代理人办理在上述授信额度内的相关 ...

杭州中威电子股份有限公司全体股东： 2024 年度，杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵守《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规的 规定，认真积极、勤勉尽责地开展工作，忠实地履行了《公司章程》赋予的各项职能，认真落实和执行了股 东大会的有关决议，较好地完成了公司董事会的各项工作。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、2024 年度公司总体经营情况 2024 年度，公司实现营业收入 18,251.88 万元，归属于上市公司股东的净利润-6,281.34 万元，公司经营 性业绩未达预期，归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少亏损 17.29%，经营质量呈现边际改善态势， 主要原因为：（1）通过加强应收账款管理，本期销售回款有所改善，信用减值损失减少 49.45%；（2）营 业收入较上年同期增加 19.79%，毛利率也有所提升。 二、2024 年度董事会重点工作情况 （一）积极推进营销和回款，经营质量呈现边际改善态势 报告期内，公司聚焦高速公路行业需求，完善智慧高速综合管控解决方案，通过丰富路侧感知、车 ...

证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2025-024 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性 陈述或重大遗漏。 杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22日召开了第五届董事会第二十一次会 议，审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》，决定于2025年5月15日召开公司2024年度股东大会， 现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年度股东大会 2、股东大会召集人：杭州中威电子股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，符 合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2025年5月15日（星期四）下午15:30开始； 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有 表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理 人不必是本公司股东。 1 8、会议地点：公司18楼会议室（地址：杭州市滨江 ...

证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2025-016 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性 陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十九次会议通知于2025年4月12日以 电子邮件形式送达公司全体监事，会议于2025年4月22日11:30在公司18楼会议室以现场和通讯表决相结合的 方式召开。本次监事会应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名（其中：以通讯表决方式出席会议的 监事1名，为：杨洒）。会议由监事会主席杨洒女士主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。 监事会认为：2024 年度，公司监事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公 司章程》《监事会议事规则》的规定， ...

证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2025-015 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次会议通知于2025年4月12日 以电子邮件形式送达公司全体董事，会议于2025年4月22日11:00在公司18楼会议室以现场和通讯表决相结合 的方式召开。本次董事会应出席会议的董事7名，实际出席会议的董事7名（其中：以通讯表决方式出席会议 的董事4名，为：黄佳、陈海军、石旭刚、黄平）。会议由董事长刘洋先生主持，公司监事和高级管理人员 列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。 董事会听取了《2024 年度总经理工作报告》，同意经营层对公司 2024 年度经营发展的分析及制定的 ...

证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2025-018 经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度归属于上市公司股东的净利润 -62,813,419.83元，母公司实现净利润-27,275,045.89元，截至2024年12月31日，合并报表未分配利润为 -205,520,475.87元，母公司未分配利润为-136,297,894.46元。 公司拟定2024年度利润分配预案：2024年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 项目 2024年度 2023年度 2022年度 现金分红总额（元） 0 0 0 回购注销总额（元） 0 0 0 归属于上市公司股东的净 利润（元） -62,813,419.83 -75,940,167.55 4,401,552.82 研发投入（元） 20,027,321.50 25,758,014.69 22,803,170.47 营业收入（元） 182,518,808.25 152,361,432.55 364,294,954.05 合并报表本年度末累计未 分配利润（元） -205,520,475.87 母公司报表本年度末累计 未分配利润（ ...

杭州中威电子股份有限公司 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 （2025）京会兴专字第 00840048 号 杭州中威电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了杭州中威电子股份有限公司（以下简称"贵公司"） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益 变动表，以及财务报表附注的基础上，对后附的《杭州中威电子股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表》（以下简称营业收入扣除情况表）进行了专项核 查。 一、管理层和治理层的责任 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"上市规则""自律监管指 南"）的规定，贵公司管理层编制了后附的《杭州中威电子股份有限公司 2024 年 度营业收入扣除情况表》。按照上市规则和自律监管指南的规定编制和披露营业 收入扣除情况表，并保证其真实性、准确性及完整性是贵公司管理层的责任。 二、注册会计师的责任 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 第 1 页，共 5 页 我们的责 ...

关于杭州中威电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项说明 关于杭州中威电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项说明 （2025）京会兴专字第 00840049 号 杭州中威电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了杭州中威电子股份有限公 司（以下简称"贵公司"）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动 表以及财务报表附注（以下简称"财务报表"），并于 2025 年 4 月 22 日签发了 "（2025）京会兴审字第 00840127 号"标准无保留意见审计报告。 附件： 杭州中威电子股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等的要求，贵公司编制了后附的杭州中威电子股份有限公司 2024 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表并保证其真实性、合法性及完整 ...

杭州中威电子股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 （2025）京会兴审字第 00840128 号 一、企业对内部控制的责任 杭州中威电子股份有限公司全体股东： 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了杭州中威电子股份有限公司(以下简称"中威电子")2024 年 12 月 31 日的 财务报告内部控制的有效性。 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中威电子 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 二○二五年四月二十二日 （特殊普通合伙） 北京兴华会计师事务所 中国注册会计师：陈敬波 中国·北京 中国注册会计师：王志东 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具 ...

杭州中威电子股份有限公司 2024 年度财务报表审计报告 目 录 | 一、审计报告 | | 1—5 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、审计报告附件 | | | | | 1、 | 合并资产负债表 | 1—2 | 页 | | 2、 | 母公司资产负债表 | 3—4 | 页 | | 3、 | 合并利润表 | 5 | 页 | | 4、 | 母公司利润表 | 6 | 页 | | 5、 | 合并现金流量表 | 7 | 页 | | 6、 | 母公司现金流量表 | 8 | 页 | | 7、 | 股东权益变动表 | 9—10 | 页 | | 8、 | 股东权益变动表 | 11—12 | 页 | | 9、 | 财务报表附注 | 13—119 | 页 | 审 计 报 告 （2025）京会兴审字第 00840127 号 杭州中威电子股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了杭州中威电子股份有限公司（以下简称"中威电子"）财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关 ...