声明人王慧作为杭州中威电子股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已充分了 解并同意由提名人新乡硅步科技合伙企业（有限合伙）提名为杭州中威电子股份有限公司 （以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过杭州中威电子股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立董事 专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事 的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则 规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有 ...

一、本人已经通过杭州中威电子股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立董事 专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事 的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则 规定的独立董事任职资格和条件。 声明人马朝松作为杭州中威电子股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已充分 了解并同意由提名人新乡硅步科技合伙企业（有限合伙）提名为杭州中威电子股份有限公 司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 ...

提名人新乡硅步科技合伙企业（有限合伙）现就提名王慧为杭州中威电子股份有限公司第六届董 事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为杭州中威电子股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过杭州中威电子股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立董事专门会 议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的 独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 ...

提名人新乡硅步科技合伙企业（有限合伙）现就提名陈涛为杭州中威电子股份有限公司第六届董 事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为杭州中威电子股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过杭州中威电子股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立董事专门会 议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的 独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ ...

杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关 规定，公司董事会进行换届选举。根据拟修订的《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会由9名董事组 成，其中非独立董事6名、独立董事3名。 公司于2026年2月6日召开了第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨选举 第六届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案》。经公 司控股股东新乡硅步科技合伙企业（有限合伙）提名，并经董事会提名委员会审查，董事会同意选举付英 波先生、谢鹏先生、宋璇女士、张培培女士、李民先生、陈海军先生为公司第六届董事会非独立董事，同 意选举王慧女士、马朝松先生、陈涛先生为公司第六届董事会独立董事，其中，马朝松先生为会计专业人 士。上述候选人的简历详见附件。 公司第六届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一， 独立董事候选人 ...

声明人陈涛作为杭州中威电子股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已充分了 解并同意由提名人新乡硅步科技合伙企业（有限合伙）提名为杭州中威电子股份有限公司 （以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过杭州中威电子股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立董事 专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则 规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事 的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规 ...

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。 该事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，并提请股东会授权公司管理层及其指定人员全权 办理相关工商变更登记事项。本次《公司章程》条款修订最终以市场监督管理部门的核准结果为准。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 杭州中威电子股份有限公司（以下简称 "公司"）于2026年2月6日召开了第五届董事会第二十六次会 议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司章程指引》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况， 修订《公司章程》部分条款，具体修订内容如下： | 修订前 | | | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一百零九条 公司设董事会，董事会由 | | 7 | 名董事组 | 第一百零九条 公司设董事会，董事会由 | 9 名董事组 | | 成，其中独立董事 3 | 人。董事会设董事长 | | 人，由 1 | 成，其中独立董事 人。董事 ...

一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第一次临时股东会 2、股东会召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年2月26日15:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月26日9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年2月26日9:15至15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026年2月12日 7、会议出席对象： （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有 表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人 不必是本公司股东。 ...

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并提请股东会授权公司管理层及其指定人员全权 办理相关工商变更登记事项。本次《公司章程》条款修订最终以市场监督管理部门的核准结果为准。 2、审议通过《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案》 一、董事会会议召开情况 杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十六次会议通知于2026年2月2日 以电子邮件形式送达公司全体董事，会议于2026年2月6日15:00在公司18楼会议室以现场和通讯表决相结合 的方式召开。本次董事会应出席的董事7名，实际出席会议的董事7名（其中：以通讯表决方式出席会议的 董事3名，为：石旭刚、楚金桥、尚贤）。会议由董事长刘洋先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"证券法"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。 董事会同意公司根据《公司法》《证券法》《 ...

| 中威电子 | 11.74 +4.73% +1.29% | | --- | --- | | 创 300270 | | | 华脉科技 | 19.55 +4.66% +14.80% | | 603042 融 | | | 凯旺科技 | 53.88 +3.86% +42.52% | | 创 301182 融 | | （文章来源：上海证券报） | | | 光纤概念股盘初上扬。杭电股份6天5板，长江通信、长飞光纤触及涨停，烽火通信、中威电子等多股跟涨。消息面上，根据华泰证券研报，2026年1月， 中国市场G.652.D单模光纤价格创下近七年来的新高，平均价格来到35元/芯公里以上。 ...