1、基本信息 事务所名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》和杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》 《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 2024 年度会计师事务所履职情况及审计委员会对年审 会计师履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 成立日期：2013 年 11 月 22 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市西城区裕民路 18 号 2206 房间 首席合伙人：张恩军 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司召开了第五届董事会审计委员会第十四次会议、第五届董事会第十八次会议、第五届监事 会第十八次会议、2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意 公司变更北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"兴华所"）为公司 2024 年度审计机 构，2024 年度审计费用 98 万元，其中年报审 ...

中威电子（300270）公告，2024年营业收入1.83亿元，同比增长19.79%。归属于上市公司股东的净亏损 6281.34万元，去年同期净亏损7594.02万元。基本每股收益-0.21元/股。公司计划不派发现金红利，不送 红股，不以公积金转增股本。 ...

证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2025-014 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月21日披露了《关于董事长、总经理辞职 暨补选非独立董事的公告》（公告编号2025-009），公司原董事长、总经理李一策先生申请辞去公司第五届 董事会非独立董事、董事长、董事会专门委员会委员及总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。公司董 事会对其在担任公司董事期间的勤勉尽责表示充分肯定和衷心的感谢。 一、董事长变更情况 公司于2025年2月20日召开第五届董事会第十九次会议、于2025年3月10日召开2025年第二次临时股东 大会，审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》，同意补选刘洋先生（简历详见附件）为公 司第五届董事会非独立董事，任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会 任期届满之日止。公司于2025年3月10日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于选举董事长的 议案》，同意选举刘洋先生为公司第五届董事会董事长，任期自公司第五届董 ...

证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2025-012 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （一）会议的召开情况 （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2025年3月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00- 15:00； （3）通过互联网投票系统进行网络投票的时间：2025年3月10日9:15-15:00。 2、现场会议召开的地点：公司18楼会议室（地址：杭州市滨江区西兴路1819号中威大厦） 3、会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 （二）会议的出席情况 截至股权登记日，公司总股本为302,806,028股。 一、会议召开和出席情况 | | | 1、会议召开的时间： （1）现场会议的时间：2025年3月10日（星期一）15:30开始 5、会议主持人：公司董事长李一策先生 6、本次股东大会的召集和 ...

法律意见书 浙江浙经律师事务所 关于 杭州中威电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 的 法律意见书 地址：浙江省杭州市滨江区江虹路 1750 号信雅达国际创意中心 A 座 25 楼 电话：0571-85151338 传真：0571-85151513 浙江浙经律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州中威电子股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所马洪伟、柴秉晨律师出席公司2025年第二 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会的召集、召开 程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议的表决程序、表决结果的合法有 效性出具法律意见书。 邮编：310052 网址：http://www.zjlawfirm.com 法律意见书 浙江浙经律师事务所 关于 杭州中威电子股份有限公司2025年第二次临时股东大会 的 法律意见书 (2025)浙经意字第110号 致：杭州中威电子股份有限公司 为出具本法律意见书，本所律师列席了本次股东大会，审查了公司提供的本 次股东大会的有关文件的原件及复印件，包括但不限于公司召开本次股东大会的 各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会议通知于2025年3月7日以电 子邮件形式送达公司全体董事，会议于2025年3月10日16:00在公司18楼会议室以现场和通讯表决相结合的方 式召开。全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求。本次董事会应出席会议的董事7名，实际出席会议 的董事7名（其中：以通讯表决方式出席会议的董事4名，为：黄佳、石旭刚、楚金桥、尚贤）。会议由半数 以上董事共同推举的董事刘洋先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举董事长的议案》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。 证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2025-013 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决 ...

第四条 公司注册名称：杭州中威电子股份有限公司。 英文全称：Joyware Electronics Co.,Ltd | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股 东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | | 董事会 20 | | 第一节 | | 董 事 20 | | 第二节 | | 董事会 23 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | | 监事会 31 | | 第一节 | | 监事 31 | | 第二节 | | 监事会 31 | | 第八章 | | 财务会 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2025-009 特此公告。 杭州中威电子股份有限公司 董事会 2025 年 2 月 21 日 一、董事长、总经理辞职情况 杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事长、总经理李一策先生的书面 辞职报告，李一策先生因工作调整申请辞去公司第五届董事会非独立董事、董事长、董事会专门委员会委员 及总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。为保证董事会日常工作的稳定性及连续性，在选举新的董事 长就任前，李一策先生将继续履行现任董事、董事长、董事会专门委员会委员职务。在总经理暂时空缺期间， 由财务总监赵倩女士代为履行总经理职责。 李一策先生原定任期至第五届董事会任期届满之日即2025年7月24日止。截至本公告日，李一策先生未 直接或间接持有公司股份。 二、补选董事的情况 经公司控股股东新乡市新投产业并购投资基金壹号合伙企业（有限合伙）提名，并经董事会提名委员会 审查，公司于2025年2月20日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于补选第五届董 ...

证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2025-010 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月20日召开了第五届董事会第十九次会议， 审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意公司根据《上市公司章程指引（2023年修订）》等法律 法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，修订《公司章程》相应条款，具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 总经理为公司的法定代表人。 | | 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指 | 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指 | | 公司的副总经理、董事会秘书、财务总监以及董事 | 公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。 | | 会认定的其他管理人员。 | | | 第一百零八条 董事会行使下列职权： | 第一百零八条 董事会行使下列职权： | | （一）召集股东大会，并向股东大会报告工 | （一）召集股东大会，并向股东大会报告工 | | 作； | 作； ...

证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2025-011 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导 性陈述或重大遗漏。 杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月20日召开了第五届董事会第十九次会议， 审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，决定于2025年3月10日召开公司2025年第二次 临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 13:00-15:00； （3）通过互联网投票系统进行网络投票的日期、时间：2025年3月10日9:15-15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6、会议的股权登记日：2025年3月3日（星期一） 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：杭州中威电子股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，符合 有关法律法规和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2025年3月10日（星期一）下午15:30开 ...