一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2025-008 本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 《关于董事长、总经理辞职暨补选非独立董事的公告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。 2、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。 杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会议通知于2025年2月19日以 电子邮件形式送达公司全体董事，会议于2025年2月20日9:10在公司18楼会议室以现场和通讯表决相结合的 方式召开。全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求。本次董事会应出席会议的董事7名，实际出席会 议的董事7名（其中：以通讯表决方式出席会议的董事3名，为：石旭刚、楚金桥、尚贤）。会议由董事长李 一策先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下 简 ...

证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2025-007 公司高级管理人员孙琳女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日在中国证监会指定的信息披露 网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露了《关于公司高级管理人员减持股份预披露公告》（公告编 号：2024-043），公司董事会秘书孙琳女士计划在 2024 年 11 月 18 日至 2025 年 2 月 17 日期间以集中竞价 方式减持公司股份不超过 11,000 股（占公司总股本的 0.0036%）。 近日，公司收到孙琳女士发来的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》，截至 2025 年 2 月 14 日，孙 琳女士股份减持计划已经实施完毕，根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管 理规则》等相关规定，现将有关情况公告如下： 一、股东减持情况 1、股东减持股份情况 | 股东名称 | 减持方式 | 减持期间 ...

证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2025-006 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （3）通过互联网投票系统进行网络投票的时间：2025年2月7日9:15-15:00。 2、现场会议召开的地点：公司18楼会议室（地址：杭州市滨江区西兴路1819号中威大厦） 3、会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 （二）会议的出席情况 截至股权登记日，公司总股本为302,806,028股。 1、出席会议的股东及股东授权委托代表情况如下： | | | 1、会议召开的时间： （1）现场会议的时间：2025年2月7日（星期五）15:30开始 （一）会议的召开情况 （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2025年2月7日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00- 15:00； 5、会议主持人：公司 ...

法律意见书 浙江浙经律师事务所 关于 杭州中威电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 的 法律意见书 地址：浙江省杭州市滨江区江虹路 1750 号信雅达国际创意中心 A 座 25 楼 电话：0571-85151338 传真：0571-85151513 邮编：310052 网址：http://www.zjlawfirm.com 法律意见书 浙江浙经律师事务所 关于 杭州中威电子股份有限公司2025年第一次临时股东大会 的 法律意见书 (2025)浙经意字第056号 致：杭州中威电子股份有限公司 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、中国证券监督管理委员会发布的《上 市公司股东大会规则》（以下简称"股东大会规则"）、 深圳证券交易所发布的 《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称"网络投票 实施细则"）等法律法规以及《杭州中威电子股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神， 就本次股东大会有关事项进行核查和验证，现出具如下法律意见： 浙江浙经律师事务所 ...

2、股东大会召集人：杭州中威电子股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，符合 有关法律法规和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开日期、时间： 证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2025-004 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导 性陈述或重大遗漏。 杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月21日召开了第五届董事会第十八次会议， 审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于2025年2月7日召开公司2025年第一次临 时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 （1）现场会议召开日期、时间：2025年2月7日（星期五）下午15:30开始； （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的日期、时间：2025年2月7日9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00； （3）通过互联网投票系统进行网络投票的日期、时间：2025年2月7日9:15-15:00。 5、 ...

证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2025-003 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载，误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"兴华所"） 一、拟变更会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 事务所名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013年11月22日 2、原聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"） 3、变更原因：公司近期获悉原任所于2024年10月及12月分别被财政部、浙江证监局行政处罚，基于审 慎性原则，综合考虑杭州中威电子股份有限公司业务发展需要、会计师事务所人员安排及工作计划等情况， 公司拟变更兴华所为公司2024年度审计机构。 4、本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》（财会20234号）的规定。 杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月21日召开了第五届董事会审计委员会第 十四次会议、第五届董事会第十八次会议和 ...

证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2025-001 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会议通知于2025年1月20日以 电子邮件形式送达公司全体董事，会议于2025年1月21日10:30在公司18楼会议室以现场和通讯表决相结合的 方式召开。全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求。本次董事会应出席会议的董事7名，实际出席会 议的董事7名（其中：以通讯表决方式出席会议的董事3名，为：石旭刚、楚金桥、尚贤）。会议由董事长李 一策先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。 董事会认为：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"兴华所 ...

证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2025-002 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性 陈述或重大遗漏。 《关于变更会计师事务所的公告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证 监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。 该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 特此公告。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。 监事会认为：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"兴华所"）具有从事证券相关业务的 资格，具备为公司提供审计服务的能力与经验，能够满足公司2024年度财务报表和内部控制审计工作的要 求，相关决策程序符合相关规定，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，监事会一致 同意公司变更兴华所为公司2024年度审计机构，2024年度审计费用98万元，其中年报审计费用80万元，内控 审计费用18万元。 一、监事会会议召开情况 杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八 ...

证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2024-005 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 （一）业绩预告期间：2024年1月1日至2024年12月31日。 （二）业绩预告情况：预计净利润为负值： | 项 目 | | | 本报告期 | | 上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股东的净利润 | 亏损：5,400 | 万元-8,000 | 万元 | 亏损：7,594 | 万元 | | 扣除非经常性损益后的净利润 | 亏损：9,400 | 万元-13,000 | 万元 | 亏损：8,545 | 万元 | | 营业收入 | 16,000 | 万元-21,000 | 万元 | 15,236 万元 | | | 扣除后营业收入 | 14,000 | 万元-19,000 | 万元 | 12,584万元 | | 二、与会计师事务所沟通情况 1、报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润仍为亏损，主要原因：（1）基于谨慎性原则，公司对 于应收账款及已逾期长期应收 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2024-062 一、担保情况概述 注册地址：北京市大兴区经济开发区金苑路36号1幢1层A区105室 杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月3日召开第五届董事会第十六次会议及 第五届监事会第十六次会议，于2024年12月20日召开2024年第四次临时股东大会审议通过了《关于为控股孙 公司申请银行授信提供担保的议案》，同意公司为控股孙公司华夏天信（北京）机器人有限公司（以下简称 "北京机器人"）申请银行授信提供最高不超过500万元人民币的担保，担保方式包括但不限于连带责任保 证、房产抵押担保等，担保期限自实际担保发生之日起不超过一年，具体内容详见公司于2024年12月5日在 巨潮资讯网披露的《关于为控股孙公司申请银行授信提供担保的公告》（公告编号：2024-055）。 二、担保进展情况 近日，公司与北京首创融资担保有限公司（以下简称"首创担保"）签订了《主债权及不动产抵押合同》 及补充协议，因北京机器人向中国银行股份有限公司北京奥运村支行 ...