中威电子:董事会薪酬与考核委员会议事规则

第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者 1/3 以上全 体董事的提名，并由董事会选举产生。 薪酬与考核委员会设召集人（主任委员）一名，由董事会选举一名独立董事 委员担任，负责召集和主持委员会工作。 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》 等法律法规及《杭州中威电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 相关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）， 并制订本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总 ...