中威电子:董事会决议公告

证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2024-006 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。 董事会认为：2023 年度，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律、法规的规定，认真积极、 勤勉尽责地开展工作，忠实地履行了《公司章程》赋予的各项职能，认真落实和执行了股东大会的有关决 议，较好地完成了公司董事会的各项工作。该报告真实地反映了公司董事会 2023 年度总体工作情况和 2024 年度工作部署。 《2023 年度董事会工作报告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会 指定的创业板信息披露网站上的《2023 年年度报告全文》第三节"管理层讨论与分析"部分。 公司独立董事楚金桥先生、尚贤女士、黄平先生分别向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》， 并将在公司 2023 年度股东大会上进行述职。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中 国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。 一、 ...