中威电子:2023年度内部控制自我评价报告

（一）公司基本情况 各位股东及股东代表： 为加强公司内部控制，促进公司规范运作和健康发展，防范和控制公司面临的各种风险，保护股东的 合法权益，杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《企业内部控 制基本规范》（财会[2008]7号）等有关法律法规的相关要求，对公司2023年度内部控制情况进行了检查， 在查阅了公司的各项内控管理制度，了解公司及子公司有关部门在内部控制实施工作的基础上，对公司的 内部控制情况进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部 控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导 公司内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 ...