中威电子:关于非职工代表监事变更及选举监事会主席的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、监事变更情况 证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2024-024 杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月19日披露了《关于监事辞职及补选非职 工代表监事的公告》（公告编号2024-019），公司监事会主席毛宏明先生、监事李佩宇先生申请辞去其监事 职务，毛宏明先生辞职后仍在公司任职，李佩宇先生辞职后不再担任公司任何职务。 为保证公司监事会各项工作正常开展，公司于2024年3月18日召开第五届监事会第十次会议、于2024年 4月10日召开2023年度股东大会，审议通过了《关于监事辞职及补选非职工代表监事的议案》，同意选举杨 洒女士、陈铎先生为公司第五届监事会非职工代表监事（监事候选人的简历详见附件），任期自公司2023年 度股东大会审议通过之日起至公司第五届监事会届满之日止。 二、监事会主席选举情况 公司于2024年4月10日召开了第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》， 同意选举杨洒女士为公司监事会主席，任期自公司第五届监事会第十一次会议审议通 ...