中威电子:第五届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2024-035 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会议通知于2024年8月26日以 电子邮件形式送达公司全体董事，会议于2024年8月27日10:30在公司18楼会议室以现场和通讯表决相结合的 方式召开。全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求。本次董事会应出席会议的董事7名，实际出席会 议的董事7名（其中：以通讯表决方式出席会议的董事5名，为：胡明磊、陈海军、石旭刚、楚金桥、尚贤）。 会议由董事长李一策先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于制定〈内部审计制度〉的议案》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。 董事会一致同意公司根据《审计署关于内部审计工作 ...