凯利泰:关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2023-039 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开本次会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会 本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳 证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东 提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决 权。同一表决权只能选择现场、网络或符合规定的其他表决方式中的一种。同一表 决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。 6、会议的股权登记日：2023年11月17日（星期五） 1 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：公司第五届董事会第十次会议审议通过了 《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间为： ...