监事会对非标准审计意见涉及事项的专项说明 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公开发行证券的公司信息披露编 报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》等有关规定的要求， 公司监事会对董事会关于 2024 年度财务报表保留意见审计报告、2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制无法表示意见的审计报告涉及事项的专项说明出具如 下意见： 1、公司董事会依据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关规定， 对保留意见的财务报表审计报告、无法表示意见的内部控制审计报告所涉及事项 作出的说明，客观反映了公司实际情况，监事会同意董事会出具的专项说明。 2、监事会认可公司董事会关于审计报告中的保留事项及内部控制审计报告 涉及无法表示意见事项的后续解决和应对措施，将督促公司董事会和管理层关注 事项进展、及时履行相关信息披露义务。并督促董事会和管理层继续加强内部控 制管理，完善内控体系建设，有效保证内部控制的严格执行，提升内部控制管理 水平，切实维护公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益。 上海凯利泰医疗科技股份有限公司第五届监事会第二十次会议 监事会 2025 年 4 ...

4月29日，凯利泰（300326）发布2024年年报。报告显示，2024年公司实现营业收入9.85亿元，同比增 长2.96%；归属于上市公司股东的净利润-1.06亿元。 2024年，凯利泰在国家及省市联盟常态化开展高值医用耗材集中带量采购的背景下，积极应对医疗卫生 体制改革的新变化，坚持贯彻执行内生与外延并重的发展战略，持续对主营业务进行调整和优化。 报告期内，公司椎体成形业务实现销售收入27,617.75万元；创伤类或脊柱类骨科植入物业务实现销售收 入6,449.27万元，毛利率小幅提高。低温射频（能量平台）业务实现销售收入21,873.88万元，较上年度 增幅10.48%；医疗器械贸易业务实现销售收入14,258.97万元；消毒灭菌服务实现销售收入26,073.78万 元，较上年度增幅21.88%，毛利率基本持平。 在产品研发及注册方面，公司积极投入多项新产品研发，报告期内，公司授权专利共45项，其中发明专 利10项。研发投入总计为4,398.34万元，占当期营业收入比为4.47%。公司依托专业的研发团队并结合 外延并购战略，瞄准骨科医疗器械的发展趋势，坚持产品的滚动开发，逐步实现公司产品从技术跟随到 技 ...

上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2024 年财务决算报告 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 二 0 二四年度财务决算报告 股票代码：300326 股票简称：凯利泰 披露日期：二○二五年四月三十日 1 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2024 年财务决算报告 一、2024 年度公司整体经营情况 2024 年度，公司实现营业收入 98,451.88 万元，较上年度增长 2.96%，营业利润和利润总额分别为 -10,700.81 万元和-11,037.09 万元，分别较上年同期下降 176.39%和 182.63%；归属于上市公司股东的净 利润-10,556.54 万元，扣除非经常损益后归属于上市公司股东的净利润-6,530.54 万元，分别较上年同期 下降 193.80%和 205.93%。报告期内，公司整体经营业绩较上年同期有较大幅度变动，主要受以下因素综 合影响： 1、报告期内，椎体微创业务实现销售收入 27,617.75 万元，较上年度降幅 6.49%，本年度毛利率 55.40%， 与上年度毛利率 60.66%相比，有一定程度下降，主要系该板块业务 2023 年度系自第二季度开始受到脊柱 类骨科耗材集采政策影 ...

上海凯利泰医疗科技股份有限公司 对非标准审计意见涉及事项的专项说明 上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请众华会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"众华会计师事务所"）为公司 2024 年度审计 机构，众华会计师事务所对公司 2024 年度财务报告出具了保留意见的审计报告， 以及出具了无法表示意见的内部控制审计报告。根据中国证券监督管理委员会 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与 格式》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准无保留审计意 见及其涉及事项的处理》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定， 公司董事会对该审计意见涉及事项作如下说明： 一、非标意见涉及事项的详细情况 （一）导致保留意见审计报告所涉及事项 众华会计师事务所对公司 2024 年度财务报表进行审计，出具了保留意见的 审计报告，形成保留意见的基础具体如下： 1、截至 2024 年 12 月 31 日止，凯利泰账面权益工具投资形成的资产金额为 26,750.39 万元（不含商誉），占资产总额的 7.98%。其中，以权益法核算的对合 营、联营企业的长期股权投资期 ...

鉴于张斌先生离职后，公司董事会下属提名委员会、审计委员会、战略委员 会独立董事人数未超过半数，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规 定，张斌先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后或者董事会 审议通过调整相关专门委员会人员组成的相关议案使相关专门委员会人员组成 符合上述法律法规的要求之日起生效。在此之前，张斌先生仍将按照相关法律法 规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会下属专门委员会中的相关职 责。 证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2025-034 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"凯利泰"）董事 会于2025年4月28日收到公司独立董事张斌先生的书面辞职报告。张斌先生因个 人原因申请辞去公司独立董事职务，同时辞去第六届董事会提名委员会委员、审 计委员会 ...

上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）为了有效地开展公司经营活动， 控制经营风险，保护公司及投资者的合法权益，按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公" 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《企业内部控制基本规范》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，结 合自身经营管理特点和实际情况，不断完善公司治理，强化内控建设，有效防范了经营决策 及管理风险，保证公司规范运作和健康发展，保护投资者的合法权益。公司董事会对 2024 年度公司内部控制的规范性、完整性以及实施的有效性进行全面评估。 一、董事会对内部控制自我评价报告真实性的声明 建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董 事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导公司内部 控制的日常运行。本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司内部控制的目标是合理 ...

证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2025-027 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 关于计提信用减值准备、资产减值准备以及确认 权益工具投资公允价值变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 4 月 28 日、 2025 年 4 月 29 日召开第六届董事会第三次会议、第五届监事会第二十次会议，审议通 过了《关于计提信用减值准备、资产减值准备以及确认权益工具投资公允价值变动的议 案》。现就相关情况公告如下： 一、本次计提减值准备及确认权益工具投资公允价值变动情况概述 （一）本次计提减值准备及确认权益工具投资公允价值变动的原因 根据《企业会计准则》的有关规定，公司在资产负债表日对截至 2024 年 12 月 31 日 的公司及下属控股公司应收票据、应收款项、存货、固定资产、在建工程、长期股权投 资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、商誉等相关资产进行了全面清查，对相 关资产价值出现的减值迹象进行了充分地分析和评估。经减值测试，公司需根据《企业 会计准则》 ...

证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2025-30 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理登记备案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 28 日，上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 六届董事会第三次会议、第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<公司章 程>并办理登记备案的议案》，现将有关情况公告如下： 一、修订原因及依据 鉴于公司拟将 2020 年完成回购并存放于回购专用证券账户的 13,651 股股份全部予 以注销，并相应减少公司注册资本，本次注销完成后，公司股份总数将由 717,026,333 股 变更为 717,012,682 股，公司注册资本将由人民币 717,026,333 元变更为人民币 717,012,682 元，现拟对《公司章程》进行修订。 二、主要修订内容 | 序号 | 修订前 | | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 ...

证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2025-035 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 关于总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"凯利泰"）董事 会于2025年4月28日收到公司总经理夏天先生的书面辞职报告。夏天先生因个人 原因申请辞去公司总经理职务，夏天先生辞职后不再担任公司任何职务。根据《公 司法》《公司章程》等法律法规的相关规定，夏天先生的辞职报告自送达公司董 事会之日生效。夏天先生的辞职不会影响公司的正常运行，亦不会对公司的日常 经营管理及未来发展产生不利影响。公司将按照相关法定程序尽快完成总经理的 聘任工作。 夏天先生原定任期至2028年4月6日止。截至本公告披露日，夏天先生未持有 公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 感谢夏天先生这段时间为公司的辛苦付出。 特此公告。 上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事会 二○二五年四月三十日 1 ...

证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2025-32 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯利泰医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 28 日召开第六届董事会第三次会议、第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关 于使用闲置自有资金理财的议案》，为提高资金使用效率、增加公司收益，公司 拟使用部分闲置自有资金进行理财，具体计划如下: 一、投资概况 1、资金额度 为提高资金使用效率，增加公司收益，公司拟使用最高额度不超过人民币 100,000 万元的闲置自有资金进行理财。任意连续 12 个月内委托理财的单日最高 余额不得超过 100,000 万元，短期滚动理财产品金额可滚动使用，不以发生额重 复计算，但任一时点交易金额不得超出上述投资额度。 2、资金来源 公司用于理财的资金为自有资金，资金来源合法合规。 3、投资产品品种 5、信息披露 公司将在定期报告中披露现金管理的进展和执行情况。 6、关联关系说明 公司进行现金管理不得与投资产品发行主体存在关 ...