上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和上海凯 利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》、《董事会审 计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督 职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"众华所"）前身是 1985 年成立的上海社科院会计师事务所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特 殊普通合伙企业。注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。众 华所自 1993 年起从事证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。截至 2024 年 12 月 31 日，众华所首席合伙人为陆士敏先生，合伙人人数为 68 ...

蔡仲曦先生原定任期至公司第六届董事会任期届满之日止。截至本公告披露 日，蔡仲曦先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 感谢蔡仲曦先生这段时间为公司的辛苦付出。 特此公告。 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 董 事 会 证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2025-033 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 关于董事长辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"凯利泰"）董事 会于2025年4月28日收到公司董事长蔡仲曦先生的书面辞职报告。蔡仲曦先生因 个人原因申请辞去公司董事长、董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据 《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，蔡仲曦先生的辞职不会 导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的规范运作及公司 正常经营，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照相关法律法规尽快 完成董事的补选、董事长的选举。 二○二五年四月三十日 1 ...

证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2025-029 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 关于2025年度董事、高级管理人员薪酬方案及高级管理人员绩效 奖金方案的公告 三、薪酬方案 （一）董事薪酬方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第六届董事会第三次会议，审议了《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》、《关于高级 管理人员 2024 年度绩效奖金及 2025 年度固定薪酬的议案》，其中全体董事对《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》回避表决，将其直接提交公司 2024 年年度股东大会审议； 《关于高级管理人员 2024 年度绩效奖金及 2025 年度固定薪酬的议案》以 2 票同意、5 票反对、0 票弃权、0 票回避，未获得董事会审议通过。 公司于 2025 年 4 月 27 日召开第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审议了 《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》、《关于高级管理人员 2024 年度绩效奖金及 2025 年度固定薪 ...

2、监事会认可公司董事会关于审计报告中的保留事项后续解决和应对措施， 将督促公司董事会和管理层关注事项进展、及时履行相关信息披露义务。并督促 董事会和管理层继续加强内部控制管理，完善内控体系建设，有效保证内部控制 的严格执行，提升内部控制管理水平，切实维护公司及全体股东，特别是中小股 东的合法权益。 监事会 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公开发行证券的公司信息披露编 报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》等有关规定的要求， 公司监事会对董事会关于 2024 年度财务报表保留意见审计报告、无法表示意见 的内部控制审计报告涉及事项的专项说明出具如下意见： 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 1、公司董事会依据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关规定， 对保留意见审计报告所涉及事项作出的说明，客观反映了公司实际情况，监事会 同意董事会出具的专项说明。 上海凯利泰医疗科技股份有限公司第五届监事会第二十次会议 监事会对非标准审计意见涉及事项的专项说明 2025 年 4 月 28 日 ...

证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2025-22 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯利泰医疗科技股份有限公司《2025年第一季度报告》已于2025年4月 30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。 特此公告。 上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事会 二〇二五年四月三十日 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2025年第一季度报告披露提示性公告 ...

证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2025-021 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2024年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年4月28日，上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司< 2024年年度报告>及其 摘要的议案》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，《公司2024年年度报告》及《公司2024年年度报告摘要》已于2025年4月30 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事会 二〇二五年四月三十日 ...

证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2025-036 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 关于向多家银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯利泰医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")分别于 2025 年 4 月 28 日、2025 年 4 月 29 日召开第六届董事会第三次会议、第五届监事会第二十次 会议，审议通过了《关于向多家银行申请综合授信额度的议案》，本事项尚需提 交股东大会审议。现就相关情况公告如下： 根据公司经营发展的需要，为保证公司及公司全资、控股子公司现金流量充 足，公司（含全资子公司和控股子公司）预计向多家合作的商业银行申请总额不 超过人民币 8 亿元的综合授信（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），用 于流动资金贷款、开立银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票贴现等，授信期限 为 1 年，授信期限内额度可循环使用。 特此公告。 上述授信总额度不等于公司的实际融资金额，实际借款金额应在授信额度内 以相关银行与公司及公司全资或控股子公司实际发生的贷款金额为准。公司管理 层可根据经营情况增加授信 ...

证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2025-31 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 关于拟注销公司库存股份并减少注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、库存股份的基本情况 第三届董事会第二十六次会议、第三届董事会第二十七次会议分别审议通过 了《关于回购公司股份方案的议案》、《关于回购公司股份方案（调整后）的议案》， 同意使用公司自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施 股权激励计划或员工持股计划。回购股份的资金总额不低于人民币8,000万元，不 超过人民币1.5亿元，回购股份价格不超过人民币12.00元/股（含12.00元/股），回 购股份期限自董事会审议方案通过之日起不超过12个月。 截至2020年1月4日，公司本次回购期限已届满，且公司累计通过股票回购专 用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量为8,513,651股，占公司总股本 的1.178%，最高成交价为10.77元/股，最低成交价为9.34元/股，支付的总金额为 86,959,460.42元人民币（含交易费用），本次回购实施完毕。 二 ...

2024 年度董事会工作报告 2024 年，上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规 章制度的规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东 大会通过的各项决议，不断规范公司治理，推动内部控制规范化建设，勤勉尽责 地开展各项工作。现将董事会 2024 年主要工作情况报告如下： 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 一、公司 2024 年经营工作回顾 2024 年，公司紧紧围绕年初制定的战略和经营目标，统筹推进各项生产经 营工作，通过加强研发创新、优化产品结构、落实提质增效等措施，推动公司经 营业绩持续向上发展，为企业高质量发展夯实了根基。 2024 年度，公司实现营业收入 98,451.88 万元，较上年度增长 2.96%，营业 利润和利润总额分别为-10,700.81 万元和-11,037.09 万元，分别较上年同期下降 176.39%和 182.63%；归属于上市公司股东的净利润-10,556.54 万元，扣除非经常 损益后归属于 ...

上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2024 年度年审会计师履职情况评估报告 二、执业记录 （一）基本信息 项目合伙人：章鑫蕾，2009 年成为注册会计师、2010 年开始从事上市公司 审计、2024 年开始在众华所执业、2024 年开始为本公司提供审计服务；截至本 公告日，近三年签署 1 家上市公司审计报告，挂牌公司 2 家，复核挂牌公司 4 家。 签字注册会计师：陈泓洲，2013 年成为注册会计师，2007 年开始从事上市 公司审计，2024 年开始在众华所执业，2024 年开始为本公司提供审计服务；截 至本公告日，近三年签署上市公司审计报告 3 家。 上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"本公司"）聘请众华会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"众华所"）作为公司 2024 年年报审计机 构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，本公司对众华所 2024 年审计过程中的履职情况进行了评估。评 估后，本公司认为众华所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公 允表达审计意见。具体情况如下： 一、众华所基本情况 众华所的前身是 1985 年成立的上海社科院 ...