证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2025-039 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 3、会议召开的合法性及合规性：公司第六届董事会第三次会议审议通过了 《关于提请召开公司2024年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间为：2025年6月6日（星期五）14时50分 （2）网络投票时间： 2025年6月6日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为：2025年6月6日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年6月6 日上午9:15至下午15:00。 5、会议召开方式： 本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳 证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东 提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决 权。同一表决权只能选择现场、网络或符合规定的 ...

证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2025-024 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 第五届监事会第二十次决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整 ，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月29日 以通讯方式召开了第五届监事会第二十次会议。本次监事会会议应出席的监事3 名，实际出席会议的监事3名，其中周志强、周烨、卫莉敏以通讯表决方式出席会 议。会议由周志强先生主持，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》和《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》的 规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》。 2024年，公司监事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定 ，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体监事 认真负责、勤勉尽职，为公司监事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的 工作。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本议案获得监事会审 议通过 ...

证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2025-026 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 第五届监事会第二十一次决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整 ，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本议案获得监事会审 议通过。 《2025年第一季度报告》请详见中国证监会指定信息披露网站。 三、备查文件 1、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司第五届监事会第二十一次会议决议》 2 。 特此公告。 上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月29日 以通讯方式召开了第五届监事会第二十一次会议。本次监事会经全体监事一致同 意，豁免本次会议通知期限要求，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要 信息。本次监事会会议应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名，其中周志强、 周烨、卫莉敏以通讯表决方式出席会议。会议由周志强先生主持，公司董事会秘书 列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海凯 利泰医疗科技股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过 ...

证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2025-025 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"凯利泰"或"公司"）于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于会 前送达全体董事。本次会议经全体董事同意豁免临时董事会提前通知的时间要求。 会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。本次由惠一微先生主持。金诗强、 王冲、惠一微、狄朝平、张斌、朱丁敏以通讯表决方式出席会议。公司部分监事 和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 和《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》 表决结果：本议案以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避获得通过。 本议案已经第六届董事会第一次审计委员会会议审议通过。 《公司 2025 年第一季度报告》具体内容请详见中国证监 ...

证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2025-023 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"凯利泰"或"公司"）于 2025 年 4 月 12 日以邮件方式向公司各董事发出关于召开第六届董事会第三次会 议的通知，并于 2025 年 4 月 28 日 14 时在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。其中委托出席的董事 1 人，董事 长蔡仲曦先生因工作原因，委托董事金诗强投票表决。本次由惠一微先生主持。 王冲、惠一微、狄朝平、张斌、朱丁敏以通讯表决方式出席会议。公司部分监事 和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 和《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 2024 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规 定，贯彻落实股东 ...

1、公司2024年度利润分配预案为：2024年度不进行利润分配，也不进行资本公积 金转增股本，未分配利润结转下一年度。 2、众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度的财务报表出具保留意见 的审计报告、对公司2024年12月31日的内部控制出具无法表示意见的审计报告，触及《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（四）项规定的情形，即"上市公司出现 下列情形之一的，本所对其股票交易实施其他风险警示：……（四）最近一个会计年度 财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，或者未按照规定披露 财务报告内部控制审计报告；……"，公司股票交易将被实施其他风险警示。 一、审议程序 公司已分别于 2025 年 4 月 28 日、2025 年 4 月 29 日召开第六届董事会第三次会议 及第五届监事会第二十次会议，其中董事会以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过 了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃 权审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。 上述议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议通过。 证券代码：300 ...

证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2025-020 2、公司股票自2025年4月30日开市起停牌1天，将于2025年5月6日开市起复 牌。 3、公司股票将自2025年5月6日开市起被实施其他风险警示，股票简称由" 凯利泰"变更为"ST 凯利"；股票代码不变，仍为"300326"；股票交易的日 涨跌幅限制不变，仍为20%。 一、股票的种类、简称、证券代码、实施其他风险警示的起始日以及日常涨 跌幅限制 1、股票种类：人民币普通股A股 2、股票简称：由"凯利泰"变更为"ST 凯利" 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 关于公司股票被实施其他风险警示暨停复牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（四）项"最近 一个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告， 或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告"的规定，上海凯利泰医疗科 技股份有限公司（以下简称"公司"）股票将被实施其他风险警示。 3、股票代码：300326 4、实施其他风险警示的起始日：2 ...

上海凯利泰医疗科技股份有限公司 内部控制审计报告 二、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 三、导致无法表示意见的事项 如我们于 2025 年 4 月 28 日对凯利泰 2024 年度财务报表出具的 众会字（2025）第 06152 号审计报告中"二、形成保留意见的基础" 所述，针对凯利泰部分权益工具投资的期末公允价值、关联方清单及 关联方交易披露的完整性、关联方交易的合理性必要性公允性问题， 我们无法取得充分、适当的审计证据，也无法判断这些事项对凯利泰 2024 年度财务报表及关联方披露可能产生的影响。相应地，我们无 法判断凯利泰与重大投资管理以及关联关系和关联交易相关的内部 控制是否可能存在重大缺陷。 内部控制审计报告 众会字（2025）第 06156 号 上海凯利泰医疗科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称 "凯利泰"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制进行 ...

上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2024 年度财务报表及审计报告 | 目 | 录 | | | --- | --- | --- | | 内容 | | 页码 | | 审计报告 | | 1-7 | | 合并资产负债表 | | 8-9 | | 公司资产负债表 | | 10-11 | | 合并利润表 | | 12 | | 公司利润表 | | 13 | | 合并现金流量表 | | 14 | | 公司现金流量表 | | 15 | | 合并所有者权益变动表 | | 16-17 | | 公司所有者权益变动表 | | 18-19 | | 财务报表附注 | | 20-114 | 审 计 报 告 众会字（2025）第 06152 号 上海凯利泰医疗科技股份有限公司全体股东： 一、 保留意见 我们审计了上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"凯利 泰"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表， 2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司 所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，除"形成保留意见的基础"部分所述事项产生的影响 外，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计 ...

上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是凯利泰管理 当局的责任，我们对汇总表所载资料与凯利泰 2024 年度已审的会计 报表及相关资料的内容进行了复核，由于我们无法确定凯利泰的关联 方清单是否已进行完整披露，我们无法确定汇总表是否已列示凯利泰 的全部非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。除此事项外，在 其他重大方面未发现不一致之处。除了对凯利泰实施了 2024 年度财 务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对 汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好的理解 2024 年度凯 利泰的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已 审计的财务报表一并阅读。 1 本专项说明仅作为凯利泰披露非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况之用，不得用作任何其他目的。 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 众会字（2025）第 06154 号 上海凯利泰医疗科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审 ...