上海凯利泰医疗科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人涌金投资控股有限公司现就提名朱丁敏为上海凯利泰医疗科技股份有限公司第 六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为上海凯利泰医疗科技 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 一、被提名人已经通过上海凯利泰医疗科技股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与 ...

上海凯利泰医疗科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 声明人周波作为上海凯利泰医疗科技股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人涌金投资控股有限公司提名为上海凯利泰医疗 科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过上海凯利泰医疗科技股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存 ...

上海凯利泰医疗科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海欣诚意投资有限公司现就提名张斌为上海凯利泰医疗科技股份有限公司第 六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为上海凯利泰医疗科技 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过上海凯利泰医疗科技股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司 董事的情形。 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上 ...

上海凯利泰医疗科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海欣诚意投资有限公司现就提名狄朝平为上海凯利泰医疗科技股份有限公司 第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为上海凯利泰医疗科 技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过上海凯利泰医疗科技股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司 董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 是 □ 否 1 ...

上海凯利泰医疗科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海欣诚意投资有限公司现就提名叶玉盛为上海凯利泰医疗科技股份有限公司 第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为上海凯利泰医疗科 技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过上海凯利泰医疗科技股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司 董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合 ...

上海凯利泰医疗科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人叶玉盛作为上海凯利泰医疗科技股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人上海欣诚意投资有限公司提名为上海凯利泰 医疗科技股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过上海凯利泰医疗科技股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 ...

是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张斌作为上海凯利泰医疗科技股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人上海欣诚意投资有限公司提名为上海凯利泰医 疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过上海凯利泰医疗科技股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 ...

上海凯利泰医疗科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人涌金投资控股有限公司现就提名周波为上海凯利泰医疗科技股份有限公司第六 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为上海凯利泰医疗科技股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过上海凯利泰医疗科技股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司 董事的情形。 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资 ...

证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2025-006 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开本次会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：公司第五届董事会第十九次会议审议通过 了《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间为：2025年3月19日（星期三）14时 （2）网络投票时间：2025年3月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为：2025年3月19日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年3月19 日上午9:15至下午15:00。 5、会议召开方式： 本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。公司将 ...

证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2025-005 1、逐项审议并通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独 立董事候选人的议案》 公司第五届董事会任期即将届满，为确保公司董事会正常运作，根据《中华 人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会进行资 格审查，公司股东上海欣诚意投资有限公司提名袁征、蔡仲曦、金诗强为公司第 六届董事会非独立董事候选人；公司股东涌金投资控股有限公司提名王冲为公司 第六届董事会非独立董事候选人；公司股东上海凯诚君泰投资有限公司提名惠一 微为公司第六届董事会非独立董事候选人。第六届董事会非独立董事任期自公司 股东大会审议通过之日起三年。在股东大会选举产生第六届董事会前，公司第五 1 届董事会非独立董事继续履职。出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表 决结果如下： （1） 推选袁征为公司第六届董事会非独立董事候选人； 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海凯利泰医疗科技股份有限公司（ ...