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上海凯利泰医疗科技股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 1、上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 20 日以邮件方式向公司各监事发出关于召开第五届监事会第十七次会议的通知。 2、公司于 2024 年 8 月 26 日 14 时 30 分在公司会议室以现场结合通讯方式 召开监事会。 3、本次监事会会议应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名（其中： 周志强以通讯表决方式出席会议）。 证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2024-038 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》 为完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，促 进公司管理层充分行使权利、履行职责，营造公司稳健发展的良好环境，促进公 司健康发展，根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司及全体董事、 监事、高级管理人员及其他有关责任人购买责任险。 表决结果：本议案全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。 4、会议由周志强先生主持， ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2024, with a total revenue of RMB 500 million, representing a 25% growth compared to the same period in 2023[8]. - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥475,893,956.12, a decrease of 8.96% compared to ¥522,702,621.49 in the same period last year[13]. - Net profit attributable to shareholders was ¥30,238,041.37, down 73.64% from ¥114,712,674.84 year-on-year[13]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥24,924,896.24, a decline of 64.08% compared to ¥69,398,169.53 in the previous year[13]. - The net cash flow from operating activities was ¥32,543,980.88, representing an 81.09% decrease from ¥172,141,525.54 in the same period last year[13]. - The total comprehensive income for the first half of 2024 was approximately ¥45.86 million, compared to ¥151.79 million in the first half of 2023, reflecting a decline of 69.8%[115]. - The company reported a significant decrease in sales expenses, which fell to CNY 78,924,812.29 from CNY 104,259,380.18, a decrease of 24.4%[112]. - The company reported a total of RMB 924.30 million in financial assets at fair value, with a decrease of RMB 22.25 million in fair value changes during the reporting period[43]. Market Strategy and Expansion - The company has provided a positive outlook for the second half of 2024, projecting a revenue growth of 20% to 30%[8]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by 2025[8]. - A strategic acquisition of a local medical technology firm is anticipated to enhance the company's product offerings and increase market competitiveness[8]. - The company aims to enhance its market share and influence in the medical device sales sector by deepening its distribution channels and collaborating with various hospitals[22]. - The company plans to continue its market expansion efforts and explore potential mergers and acquisitions to enhance its competitive position[54]. Research and Development - The company has invested RMB 50 million in research and development for new technologies, focusing on low-temperature plasma radiofrequency ablation products[8]. - The company continues to explore new materials and technologies to innovate its product lines in the orthopedic sector[17]. - The company has made significant investments in research and development for new medical technologies and products, particularly in the orthopedic and pain management sectors[54]. - Research and development investment rose by 19.89% to ¥29,600,405.41 from ¥24,689,982.92, reflecting the company's commitment to innovation[34]. Acquisitions and Subsidiaries - The acquisition of Elliquence, LLC has enabled the company to expand into new business areas within orthopedic devices and leverage existing distribution channels[21]. - The acquisition of 100% of Elliquence, LLC has accelerated the introduction of its products into the domestic market, with plans for further academic promotion and physician education[25]. - The company completed the acquisition of 100% equity in Jiangsu Aideer Medical Technology Co., Ltd., increasing its registered capital to CNY 110 million[53]. - The company has included 26 subsidiaries in its consolidated financial statements, an increase of 4 and a decrease of 2 compared to the previous period[138]. Financial Position and Assets - The total assets at the end of the reporting period were ¥3,367,072,932.63, reflecting a slight increase of 0.39% from ¥3,354,004,114.33 at the end of the previous year[13]. - The company's long-term equity investments increased slightly by 0.02% to ¥164,354,105, indicating stability in this area[39]. - The company's trading financial assets increased by 40.41% to ¥591,464,900.90, reflecting a rise in bank wealth management products[39]. - Total assets decreased to CNY 2,713,841,761.08 from CNY 2,796,617,543.33, a decline of 3.0%[110]. Risk Management - The management has identified potential risks, including regulatory changes and market competition, and has outlined strategies to mitigate these risks[3]. - The company faces significant risks related to orthopedic centralized procurement policies, which have led to substantial price reductions for key products, potentially impacting sales volume and profitability[57]. - The company emphasizes the importance of maintaining competitive advantages in technology, cost, and brand to mitigate market competition risks[57]. Shareholder and Governance - The company will not distribute cash dividends for this fiscal year, opting to reinvest profits into growth initiatives[3]. - The company emphasizes shareholder rights protection by ensuring transparent communication and information disclosure[70]. - The company confirmed that all commitments to minority shareholders were fulfilled on time[74]. - The company held its annual general meeting on May 22, 2024, with an investor participation rate of 17.78%[65]. Compliance and Regulations - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[70]. - The company adheres to labor laws and regulations, focusing on employee rights and welfare[70]. - The financial report for the half-year period was not audited[105]. Operational Efficiency - The company aims to enhance product profitability through production efficiency improvements and cost control measures in response to the orthopedic consumables procurement policy[17]. - The company has strengthened its layout in the medical device distribution sector, enhancing sales channels and promoting diversified medical device delivery services[22]. - The company is focused on enhancing its sales model adaptability in response to changes in the distribution landscape due to centralized procurement[57]. Financial Reporting and Accounting - The financial statements are prepared based on the accrual basis of accounting, with historical cost as the measurement basis, except for certain financial instruments measured at fair value[141]. - The company follows the accounting standards set by the Ministry of Finance, ensuring that the financial statements reflect a true and complete picture of its financial status and operating results[142]. - The company has a significant accounting policy that requires the recognition of bad debt provisions for accounts receivable exceeding RMB 1 million[146].

证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2024-037 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 15 日 以邮件方式向公司各董事发出关于召开第五届董事会第十七次会议的通知，并于 2024 年 8 月 26 日上午 10 时 30 分在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次 董事会会议应出席的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名，其中王冲、惠一微、 鲁旭波、戴雪光以通讯表决方式出席会议。会议由董事长袁征先生主持，公司部 分监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》和《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告的议案》 经审核，董事会认为公司《2024 年半年度报告》及摘要内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本 ...

上海凯利泰医疗科技股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，促 进公司管理层充分行使权利、履行职责，营造公司稳健发展的良好环境，促进公 司健康发展，根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司及全体董事、 监事、高级管理人员及其他有关责任人购买责任险。公司于 2024 年 8 月 26 日召 开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 购买董监高责任险的议案》，全体董事、监事对该议案均回避表决，该议案尚需 提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、董监高责任险方案 1、投保人：上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2、被保险人：公司、公司董事、监事、高级管理人员及其他有关责任人（具 体以与保险公司协商确定的范围为准） 3、赔偿限额：任一赔偿请求及总累计赔偿限额为人民币 50,000,000 元/年（具 体以与保险公司协商确定的金额为准），具体以最终签订的保险合同为准。 证券代码：300326 ...

证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2024-040 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 关于公司聘任财务审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所：众华会计师事务所（特殊普通合伙）；原聘任的会计师 事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙）。 2、拟变更会计师事务所的原因：大华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为 公司提供审计服务，根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》（财会【2023】4 号）有关规定，为保证审计工作的独立性 和客观性，经公司履行选聘程序后，拟聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。 3、公司董事会及董事会审计委员会对本次变更会计师事务所事项无异议。 4、公司变更会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 （财会【2023】4 号）的规定。 上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开 第五届董事会第十七次会议，于 ...

证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2024-037 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2023 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用证券 账户中留有股份 13,651 股。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》规定：上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权、 利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利，不得质押和出 借，因此公司回购专用证券账户中的股份不参与本次权益分派。公司本次权益分 派具体实施方案为：以公司目前的总股本 717,026,333 股为基数，扣除回购专户 持有股份 13,651 股后的股本 717,012,682 股为基数向全体股东按每 10 股派发现 金股利人民币 0.60 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。 2、本次实施权益分派后，权益分派实施后的除权除息价格计算如下： 本次实施权益分派后，公司每股现金红利计算如下：本次实际现金分红总额 =实际参与现金分红的股本× ...

上海凯利泰医疗科技股份有限公司 关于股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 六次会议审议通过了《关于注销 2020 年股票期权激励计划已授予尚未行权的股 票期权的议案》，鉴于公司层面业绩考核目标与个人层面绩效考核要求均未达成， 根据《上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2020 年股票期权激励计划（草案）》的 规定，2020 年股票期权激励计划未达到行权条件，激励对象在对应行权期内所 获授但尚未行权的股票期权由公司注销，前述已授予但不符合行权条件的股票期 权 3,300 万份由公司予以注销。公司第五届监事会第十六次会议审议通过了《关 于注销 2020 年股票期权激励计划已授予尚未行权的股票期权的议案》，同意注 销已授予但不符合行权条件的股票期权 3,300 万份。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 1 日在巨潮资讯网披露的《上海凯利泰医疗科技股份有限公司关于注销 2020 年股票期权激励计划股票期权的公告》（公告编号：2024-034）。 经中国证券登记结算有限责 ...

证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2024-034 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 关于注销 2020 年股票期权激励计划股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日分别召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过 《关于注销 2020 年股票期权激励计划已授予尚未行权的股票期权的议案》。根据 《上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2020 年股票期权激励计划（草案）》（以下 简称"《2020 年股票激励计划（草案）》"）的规定和公司 2020 年第二次临时股东 大会的授权，公司将注销股票期权 3,300 万份，本次注销完成后，公司 2020 年 股票激励计划已授予的股票期权将全部注销完毕。现将相关事项公告如下： 一、2020 年股票期权激励计划已履行的相关程序 1、公司董事会薪酬与考核委员会拟定了《2020 年股票激励计划（草案）》及 《上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2020 年股票期权激励计划实施考核管理办 法》，并提 ...

证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2024-032 关联董事袁征回避表决。表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回 避获得通过。 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 25 日以邮件方式向公司各董事发出关于召开第五届董事会第十六次会议的通知，并 于 2024 年 6 月 28 日 10 时在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会 会议应出席的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名，其中袁征、王正民、惠一微、 王冲、戴雪光、鲁旭波以通讯表决方式出席会议。会议由董事长袁征先生主持， 公司部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》和《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于注销 2020 年股票期权激励计划已授予尚未行权的股 票期权的议案》 鉴于公司层面业绩考核目标 ...