1、上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 26 日以邮件方式向公司各监事发出关于召开第五届监事会第十六次会议的通知。 证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2024-033 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 《上海凯利泰医疗科技股份有限公司关于注销 2020 年股票期权激励计划股 票期权的公告》（公告编号：2024-034）请详见中国证监会指定的创业板信息披露 网站。 2、公司于 2024 年 6 月 28 日 14 时在公司会议室以现场结合通讯方式召开监 事会。 3、本次监事会会议应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名（其中： 周志强以通讯表决方式出席会议）。 4、会议由周志强先生主持，公司董事会秘书列席本次会议。 5、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海凯利泰 医疗科技股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于注销 2020 年股票期权激励计划 ...

上海市广发律师事务所 关于上海凯利泰医疗科技股份有限公司 注销 2020 年股票期权激励计划股票期权的 法律意见书 电话：021-58358013 | 传真：021-58358012 网址：http://www.gffirm.com | 电子信箱：gf@gffirm.com 办公地址：上海市浦东新区南泉北路 429 号泰康大厦 26 楼 | 邮政编码：200120 上海市广发律师事务所 关于上海凯利泰医疗科技股份有限公司 注销 2020 年股票期权激励计划股票期权的 法律意见书 致：上海凯利泰医疗科技股份有限公司 上海市广发律师事务所（以下简称"本所"）接受上海凯利泰医疗科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，作为其实施 2020 年股票期权激励计 划事项（以下简称"2020 年股票激励计划"）的专项法律顾问，就注销 2020 年 股票期权激励计划股票期权的事项（以下简称"本次注销事项"），根据《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 颁布的《上市公司股权激励管理办法》（2018 修正）（以 ...

第一条 为加强上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）对子公司的管理，建 立有效的控制机制，对公司的组织、资源、资产、投资等和公司的运作进行风险控制，提高 上市公司整体运作效率和抗风险能力，维护公司总体形象和投资者利益，根据《中华人民共 和国公司法》、财政部《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 公司章程等法律法规和本公司有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属各子公司。公司各职能部门、公司委派至各子公司的董事 /执行董事、监事、高级管理人员对本制度的有效执行负责。 第三条 本制度所称子公司包括（1）由公司 100%控股的全资子公司；（2）与其他公司或自 然人共同出资设立的，持股 50%以上的控股子公司；（3）公司持股比例未达到 50%但能够 决定其董事会半数以上成员组成，或者通过协议或者其他安排能够实际控制的子公司。 第二章 管理职责 第四条 子公司应当执行公司对子公司的各项制度规定。 | 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 | 文档编号： | 版本：V/1 | | --- | --- | --- | | 制度类 | | | 子公司管理制度 第一章 总 则 第 ...

上海市广发律师事务所 关于上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 致：上海凯利泰医疗科技股份有限公司 上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会 于 2024 年 5 月 22 日在公司五楼会议室召开。上海市广发律师事务所经公司聘 请，委派律师成赟、藕淏律师出席现场会议，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等法律法规、其他规范性文件以及《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及 出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一 切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏 ...

证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2024-031 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议的召集人：公司董事会 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式进行。 4、会议主持人：董事长袁征先生 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 1 等有关法律、法规和规范性文件以及《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定。 （二）会议出席情况 2、会议时间及地点： 现场会议召开时间为：2023 年 5 月 22 日（星期三）14 时 50 分，会议地点为：上 海凯利泰医疗科技股份有限公司五楼会议室。 网络投票时间为：2023 年 5 月 22 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为：2023 年 5 月 ...

证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2024-030 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开 第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于提请召开公司2023年度股东大会的 议案》，定于2024年5月22日（星期三）14时50分在上海凯利泰医疗科技股份有限 公司五楼会议室召开公司2023年度股东大会，并采取现场投票与网络投票相结合 的方式。除上述特别提示外，公司于2024年5月8日在深圳证券交易所指定网站 及相关指定媒体上刊登的《上海凯利泰医疗科技股份有限公司关于2023年度股 东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（2024-028）列明的其他事 项不变。现将本次会议的有关事项提示如下： 一、召开本次会议的基本情况 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：公司第五届董事会第十四次会议审议通过 了《关于提请召开公司2023年度股东大会的议案》，本次股东大会 ...

证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2024-029 上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟定于 2024 年 5 月 16 日（星期四）15:00-17:00，在全景网举办 2023 年度业绩说明会，以便于 广大投资者更深入全面地了解公司情况。本次年度业绩说明会将采用网络远程 的方式举行，投资者可登录"全景投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。公司 2023 年度报告已经第 五届董事会第十四次会议审议通过，并于 2024 年 4 月 22 日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长袁征先生、公司总经理王 正民先生、独立董事鲁旭波先生、副总经理兼财务总监李元平先生、副总经理 兼董事会秘书丁魁先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 16 日（星期四）15：00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/,或扫描下方二维 码，进入 ...

证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2024-028 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 关于2023年度股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开 第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于提请召开公司2023年度股东大会的 议案》，定于2024年5月22日召开公司2023年度股东大会，具体内容详见刊登在中 国证监会指定信息披露网站上的《关于召开2023年度股东大会的通知》。 2024年5月7日，公司董事会收到持股3%以上股东上海凯诚君泰投资有限公 司以书面形式提交的《关于增加2023年度股东大会临时提案的函》。 现就收到股东提议增加2023年度股东大会临时提案函的情况以及股东大会 补充通知的情况公告如下： 一、收到股东提议2023年度股东大会临时提案函的情况 （一）基本情况 2024年5月7日，公司董事会收到持股3%以上股东上海凯诚君泰投资有限公 司以书面形式提交的《关于增加2023年度股东大会临时提案的函》，为提高决 ...

证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2024-027 李元平先生在担任公司董事期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对 其所做的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 董事会 二〇二四年五月六日 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年5 月6日收到董事李元平先生提交的书面辞职报告，李元平先生因个人原因申请辞 去公司第五届董事会董事职务，其原定任期至第五届董事会届满时止，辞去董 事职务后，李元平先生仍在公司担任副总经理兼财务总监职务。李元平先生辞 职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运 作。其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 截至本公告日，李元平先生持有公司股份25,000股，占本公司总股本的 0.0035%。其后续若买卖公司股份将继续遵守《公司法》、《证券法》、《上市 公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关 规定。 1 ...

审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2024-023 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日以邮件方式向公司各董事发出关于召开第五届董事会第十五次会议的通知，并 于 2024 年 4 月 22 日 14 时 30 分在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董 事会会议应出席的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名，其中王正民、王冲、郑 卫茂、戴雪光、鲁旭波以通讯表决方式出席会议。会议由董事长袁征先生主持， 公司部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》和《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》； 2、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第八次会议 决议》 ...