上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 众会字（2025）第 06154 号 上海凯利泰医疗科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了上海凯 利泰医疗科技股份有限公司(以下简称"凯利泰")2024 年度的财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的 合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益 变动表以及财务报表附注，并于2025 年 4 月 28 日出具了众会字(2025) 第 06152 号《审计报告》。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求以及参照深圳证券交 易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务 办理》规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表格 式，凯利泰编制了后附的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表（以下简称"汇总表 ...

关于对上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2024 年度财务报表发表保留意见的 专项说明 关于对上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2024 年度财务报表发表保留意见的专项说明 众会字（2025）第 06159 号 上海凯利泰医疗科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"凯利 泰"）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2024 年 度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以 及相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 28 日出具了众会字（2025）第 06152 号 保留意见的审计报告。我们的审计是按照中华人民共和国财政部颁布的《中国注 册会计师审计准则》进行的。 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号—非标准审计意见及其涉及事项的处理》、《监管规则适用指引-审计类第 1 号》和《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，我们对出具上述审计意见说明 如下： 一、 审计报告中非标准审计意见的内容 （一）截至 2024 年 12 月 31 日止，凯利泰账面权益工具投资形成 ...

众会字（2025）第 06164 号 上海凯利泰医疗科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托，审计了上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称 "凯 利泰"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债 表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权 益变动表以及相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 28 日出具了众会字（2025） 第 06152 号审计报告。同时，我们审核了后附的凯利泰 2024 年度营业收入扣除 情况表。 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2024 年度 营业收入扣除情况 专项审核报告 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况专项审核报告 一、 管理层的责任 凯利泰管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》等要求编制营业收入扣除情况表，并保证其内容真实、 准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是对凯利泰 2024 年度营业收入中是 ...

2024年度，本人郑卫茂作为上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，在职期间严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立 董事管理办法》及《公司章程》等规定，审慎、勤勉、独立的履行职责，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，严格审核公司提交董事会的相关事项， 对公司重大事项发表了独立意见；同时作为审计委员会主任委员，发挥专业优势， 为公司的内部审计、内部控制等方面的工作提出了意见和建议，充分发挥独立董 事的独立性和专业性作用，维护公司股东特别是中小股东的合法权益，促进了公 司的规范运作。现就本人 2024 年度履行职责情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况介绍 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 郑卫茂先生，1963 年 8 月出生，现任公司独立董事，中国国籍，无境外永 久居留权。上海海事大学管理学硕士，注册会计师非执业会员，具备独立董事资 格证书。1985 年 7 月毕业于山西财经学院会计系，获经济学学士学位。毕业后 ...

2024 年度独立董事述职报告（鲁旭波） 2024 年度，本人鲁旭波，作为上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公 司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事 作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况介绍 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 鲁旭波先生，1980 年 3 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2005 年 12 月至 2016 年 6 月任职于浙江康盛股份有限公司，历任董秘助理、证券事务 代表、投资部经理、董事会秘书、董事职务。现任杭州安益资产管理有限公司副 总经理、风控合规负责人。2014 年 8 月 20 日至 2020 年 8 月 19 日担任公司独立 董事。2022 年 6 月至 2025 年 3 月，任公司独立董事。 二、独立董事年度履职情况 （一） ...

上海凯利泰医疗科技股份有限公司 董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《独立董事工作制度》等相关规定和要求，上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司 2024 年度在任独立董事戴雪光先生、鲁旭波先 生、郑卫茂先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，根据公司 2024 年度在任独立董事戴雪光先生、鲁旭波先生、郑卫 茂先生自查及其在公司的履职情况，董事会认为前述人员均能够胜任独立董事的 职责要求，未在公司担任除独立董事及专门委员会以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资 格及独立性的相关要求。 上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事会 关于对独立董事独立性评估的专项意见 2025 年 4 月 30 日 ...

（一）出席董事会会议和列席股东大会情况 2024 年度，公司共召开董事会 6 次，本人出席会议 6 次，均按时出席，无 缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。作为独立董事，本人在召开董事会前会 主动获取作出决策所需要的相关资料，并全面了解公司运营情况，以便为董事会 的重要决策做好前期的准备工作；会上积极参与讨论并提出合理化建议，会后继 续关注议案实施情况，充分发挥了独立董事的积极作用，本人认为 2024 年度任 1 2024 年度独立董事述职报告（戴雪光） 2024 年度，本人作为上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》及《公 司章程》、《独立董事制度》等规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用， 恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益，履 行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使法律所赋予的权利，积极出席相 关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥了独立董 ...

上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2024 年年度报告 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 二○二四年年度报告 股票代码：300326 股票简称：凯利泰 披露日期：二○二五年四月三十日 1 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人袁征、主管会计工作负责人李元平及会计机构负责人(会计主 管人员)李元平声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 会计师事务所为本公司出具了"保留意见"的审计报告，本公司董事 会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 会计师事务所为本公司出具了"无法表示意见"的内部控制审计报告， 本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 2024 年度，归属于上市公司股东的净利润-10,556.54 万元，扣除非经常 损益后归属于上市公司股东的净利润-6,530.54 万元，分别较上年同期下 ...

上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2025-038 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 二○二五年第一季度报告 股票代码：300326 股票简称：凯利泰 披露日期：二○二五年四月三十日 1 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 2 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东提议召开临时股东大会的基本情况 证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2025-019 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 监事会关于不同意召开2025年临时股东大会并向股东回函 的公告 公司于近日召开了第五届监事会第十九次会议，审议《关于股东提请召开临 时股东大会的议案》，该议案以 0 票同意、3 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决 结果，未获公司监事会审议通过。 （二）公司监事会不同意股东召开临时股东大会的理由 监事周志强反对理由如下：张斌先生并不存在不符合任职资格的情况，股东 提出罢免张斌担任独立董事无事实及法律依据；股东贸然提出罢免董事将导致公 司治理失序，给公司造成负面影响，并将最终损害中小投资者的利益。 上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司合计 持股 10%股东涌金投资控股有限公司（以下简称"涌金投资"）、上海凯诚君泰投 资有限公司（以下简称"凯诚君泰"）送达的《关于召开临时股东大会的请求》。 涌金投资、凯诚君泰作为合计持有公司 10%以上股份的股东，已 ...