凯利泰:关于召开2023年第一次临时股东大会的提示性公告

证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2023-043 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2、会议召集人：公司董事会 关于召开2023年第一次临时股东大会的提示性公告 一、召开本次会议的基本情况 3、会议召开的合法性及合规性：公司第五届董事会第十次会议审议通过了 《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会 4、会议召开日期和时间： 7、会议出席对象 （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人： 于2023年11月17日15:00深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限公 司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东 大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公 司的股东（授权委托书式样见附件二）； （1）现场会议时间为：2023年11月24日（星期五）14时50分 （2）网络投票时间：2023年1 ...