凯利泰:2023年第一次临时股东大会会议决议公告

证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2023-044 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议的召集人：公司董事会 2、会议时间及地点： 现场会议召开时间为：2023 年 11 月 24 日（星期五）14 时 50 分，会议地点为：上 海市浦东新区瑞庆路 528 号 23 幢上海凯利泰医疗科技股份有限公司五楼会议室。 网络投票时间为：2023 年 11 月 24 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为：2023 年 11 月 24 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 24 日上 午 9:15 至下午 15:00。 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 ...