ST汇金:第五届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：300368 证券简称：ST 汇金 公告编号：2024-071 号 一、董事会会议召开情况 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会 议于 2024 年 8 月 5 日在公司三层会议室召开，本次会议通知于 2024 年 8 月 4 日以电子邮件方式发出。 本次会议由公司董事长毛世权先生主持，应参加会议董事 9 人，实际参加会 议董事 9 人。本次会议以现场结合通讯表决方式举行（非独立董事韩春丽、独立 董事桑郁、李宗芳以通讯表决方式出席会议），公司全体监事和高级管理人员列 席了本次会议。按照《公司章程》的相关规定，在特殊或紧急情况下公司可以以 口头、电话等方式随时通知召开董事会。本次会议的召开符合《公司法》及《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议以记名投票的表决方式，作出了如下决议： （一）审议通过《关于转让全资子公司石家庄汇金供应链管理有限公司 100%股权暨关联交易的议案》 为进一步聚焦主业，优化公司资产结构，公司与邯郸市建设投资集团有限公 司（以下简称"邯郸建投"）签署《股权转让协议》，转让公司全资子公司石家 庄汇金供应链管理有 ...