证券代码：300368 证券简称：ST 汇金 公告编号：2025-029 号 河北汇金集团股份有限公司 关于补选公司第五届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 截至目前，彭冲先生未持有公司股票。彭冲先生属于董事离任三年内再次被 提名为董事候选人的情况，彭冲先生自董事离任后至今，未买卖公司股票。彭冲 先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规及《公司章程》 的有关规定。 特此公告。 河北汇金集团股份有限公司董事会 二〇二五年四月三十日 1 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东邯郸市建设投资 集团有限公司向公司出具《关于提请增加 2024 年年度股东大会临时提案的函》 及《推荐函》。根据上述提案函等有关资料，为保障董事会正常运作，经公司董 事会提名委员会审核通过，公司于 2025 年 4 月 30 日召开了第五届董事会第二十 八次会议，审议通过了《关于补选彭冲先生为公司非独立董事的议案》。 公司董事会同意彭冲先生为 ...

证券代码：300368 证券简称：ST 汇金 公告编号：2025-028 号 河北汇金集团股份有限公司 关于子公司增资扩股暨引入战略投资者的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"、"汇金股份"）于 2025 年 4 月 30 日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于子公司增资扩股 暨引入战略投资者的议案》。公司子公司北京中科拓达科技有限公司（以下简称 "中科拓达"）和河北汇金机电有限公司（以下简称"汇金机电"）（中科拓达和汇 金机电以下合称"标的公司"）拟引入战略投资者中国中信金融资产管理股份有限 公司（以下简称"中信金资"）实施增资扩股。本次增资完成后中科拓达和汇金机 电仍为公司控股子公司，将继续纳入公司合并报表范围内。具体事项公告如下： 一、交易概述 为适应公司战略发展需要，增强子公司中科拓达和汇金机电的资本实力，优 化资产结构，提升市场竞争力，经各方协商一致，中信金资拟对中科拓达增资 10,100 万元，拟对汇金机电增资 13,700 万元，增资资金用于偿还公司及子公司 的存量有息负债。 ...

证券代码：300368 证券简称：ST 汇金 公告编号：2025-026 号 河北汇金集团股份有限公司 关于 2024 年年度股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"或"汇金股份"）于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2024 年年度 股东大会的通知》（公告编号：2025-021），定于 2025 年 5 月 13 日召开公司 2024 年年度股东大会。 2025 年 4 月 30 日，公司董事会收到公司控股股东邯郸市建设投资集团有限 公司（以下简称"邯郸建投"）书面提交的《关于提请增加 2024 年年度股东大 会临时提案的函》，提请公司董事会将《关于子公司增资扩股暨引入战略投资者 的议案》《关于补选彭冲先生为公司非独立董事的议案》作为临时提案提交公司 2024 年年度股东大会审议。上述议案已经公司 2025 年 4 月 30 日召开的第五届 董事会第二十八次会议审议通过。具体内容详见公司于 202 ...

证券代码：300368 证券简称：ST 汇金 公告编号：2025-027 号 河北汇金集团股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十八次 会议于 2025 年 4 月 30 日在公司三层会议室召开，本次会议通知于 2025 年 4 月 27 日以电子邮件方式发出。 本次会议由公司董事长毛世权先生主持，应参加会议董事 8 人，实际参加会 议董事 8 人。本次会议以现场结合通讯表决方式举行（独立董事王健康、王涛、 何晓锋，非独立董事闫君霞、肖鸿飞以通讯表决方式出席会议），公司监事和高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的 规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议以记名投票的表决方式，作出了如下决议： （一）审议通过《关于子公司增资扩股暨引入战略投资者的议案》 2025 年 4 月 30 日，公司收到控股股东邯郸市建设投资集团有限公司出具的 《关于提请增加 2024 年 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 北京中科拓达科技有限公司股东拟了解股权 涉及的北京中科拓达科技有限公司 股东全部权益价值项目 资产评估报告 朴谷评报字(2025)第 0136 号 (共一册,第一册) 朴谷（北京）资产评估有限公司 二〇二五年四月十六日 | 声明 | | 2 | | --- | --- | --- | | 资产评估报告摘要 | | 3 | | 资产评估报告正文 | | 5 | | 一、 | 委托人、被评估单位和评估报告使用人 | 5 | | 二、 | 评估目的 11 | | | 三、 | 评估对象和评估范围 | 11 | | 四、 | 价值类型及其定义 | 14 | | 五、 | 评估基准日 | 15 | | 六、 | 评估依据 | 15 | | 七、 | 评估方法 | 16 | | 八、 | 评估程序实施过程和情况 | 22 | | 九、 | 评估假设 | 23 | | 十、 | 评估结论 | 25 | | 十一、 | 特别事项说明 | 27 | | 十二、 | 评估报告使用限制说明 | 29 | | 十三、 | 评估报告日 | 31 | 声明 一、 本资产评估报告依据财政部发布的资产 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 河北汇金机电有限公司股东拟了解股权价值涉及的 河北汇金机电有限公司股东全部权益价值项目 资产评估报告 朴谷评报字(2025)第 0137 号 (共一册,第一册) 朴谷（北京）资产评估有限公司 二〇二五年四月十六日 | | 声明 | 2 | | --- | --- | --- | | 资产评估报告摘要 | | 2 | | 资产评估报告正文 | | 5 | | 一、 | 委托人、被评估单位和评估报告使用人 | 5 | | 二、 评估目的 | | 9 | | 三、 | 评估对象和评估范围 | 9 | | 四、 | 价值类型及其定义 | 10 | | 五、 评估基准日 | | 10 | | 六、 评估依据 | | 10 | | 七、 评估方法 | | 12 | | 八、 | 评估程序实施过程和情况 | 20 | | 九、 评估假设 | | 21 | | 十、 评估结论 | | 23 | | 十一、 | 特别事项说明 | 25 | | 十二、 | 评估报告使用限制说明 | 27 | | 十三、 评估报告日 | | 28 | 声明 一、 本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准 ...

（本页无正文，为河北汇金集团股份有限公司第五届董事会第十四次独立董 事专门会议审核意见之签字页） 独立董事： 河北汇金集团股份有限公司 第五届董事会第十四次独立董事专门会议审核意见 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事 会第十四次独立董事专门会议于 2025 年 4 月 30 日以通讯方式召开，会议应到独 立董事 3 人，实到独立董事 3 人，本次会议推选了独立董事王健康先生担任独立 董事专门会议召集人并主持本次会议，本次会议的召开和表决程序符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修 订）》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》及公司《独立董事工作细则》 的有关规定。经与会独立董事审议，发表审核意见如下： 一、审核同意《关于补选彭冲先生为公司非独立董事的议案》 经认真审阅彭冲先生的简历和相关资料，我们认为：本次提名的第五届董事 会非独立董事候选人彭冲先生不存在相关法律法规、规范性文件及《公司章程》 中规定的不得担任公司非独立董事的情形，亦不存在被中国证监 ...

河北汇金集团股份有限公司投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动 | 分析师会议 □特定对象调研 □ | | --- | --- | | 类别 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | 其他 （请文字说明其他活动内容） □ | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 年 月 日 2025 4 29 (周二) 下午 15:00~17:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 1、董事长毛世权 | | 员姓名 | 2、总经理焦贵廷 | | | 3、财务总监田联东 | | | 4、董秘刘飞虎 | | | 5、独董王涛 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、公司是否现在有对标的行业上市公司？可以举例几家吗 | | | 您好，部分对标公司有古鳌科技、恒银科技等。谢谢。 | | 投资者关系活动 | 2、公司 2025 年 ...

河北汇金集团股份有限公司 证券代码：300368 证券简称： ST 汇金 公告编号：2025-016 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》和 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《审计委员会工 作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认 真履职。现将董事会审计委员会对中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中勤万信"）2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 及审计委员会履行监督职责情况报告 一、会计师事务所情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 13 日 2024 年 11 月 22 日，公司通过公开招标方式开展 2024 年度财务审 ...

证券代码：300368 证券简称：ST 汇金 公告编号：2025-022 河北汇金集团股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》， 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》的规定，公司董事 会同意聘任苏竞女士（简历附后）为证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工 作，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。 传真：0311-66858108 电子邮箱：huijinzqb@hjjs.com 通讯地址：河北省石家庄市高新技术开发区湘江道 209 号 特此公告。 河北汇金集团股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十一日 1 苏竞女士已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书资格证书》， 任职资格符合相关法律法规关于证券事务代表任职资格的规定，不存在不适合担 任证券事务代表的情形。 证券事务代表办公地址及联系方式如下： 办公电话 ...