证券代码：300368 证券简称：ST 汇金 公告编号：2024-108 号 河北汇金集团股份有限公司 关于子公司诉讼案件进展暨《民事调解书》执行完毕的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1、案件所处的诉讼阶段：结案执行 2、上市公司所处的当事人地位：原告 3、涉案金额：合计合同价款 112,548,520.12 元 4、对上市公司损益产生的影响：本案已经法院调解结案，截至目前已收到 《民事调解书》中约定的全部款项 105,250,042.17 元，预计将对 2024 年度净利 润产生积极影响，最终会计处理及财务数据以审计机构年度审计确认后的结果为 准。 1、银行业务回单。 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"汇金股份"或"公司"）于 2023 年 10 月 19 日在巨潮资讯网披露了《关于子公司提起诉讼的公告》（公告编号： 2023-076），河北省廊坊市安次区人民法院就公司控股子公司深圳市汇金天源数 字技术有限公司（以下简称"汇金天源"）起诉中鹏云企业管理（深圳）有限公 司、太极计算机股份有限公司、汤福根建设工程施工合同纠 ...

证券代码：300368 证券简称：ST 汇金 公告编号：2024-107 号 河北汇金集团股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议主持人：公司董事长毛世权先生 （三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 （四）现场会议召开时间：2024 年 12 月 27 日（星期五）下午 14：00 开始 出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 261 人，代表股份 166,106,400 股，占公司有表决权股份总数的 31.4034%。其中出席会议的中小股东及代理人 共计 260 人，代表股份 7,465,400 股，占公司有表决权股份总数的 1.4114%。具 体情况如下： 1、现场表决情况： 参加现场表决的股东及股东代理人共 1 人，代表股份数 158,641,000 股，占 公司有表决权股份总数的 29.9921% ...

2024年第六次临时股东大会 之 河北冀华律师事务所 关于河北汇金集团股份有限公司 法律意见书 2024冀华（顾）字第269号 二〇二四年十二月 河北冀华律师事务所 石家庄市石铜路11号冀华律师楼 电话:18000612008 http://www.jihualawyer.com 传真:0311-85288018 河北冀华律师事务所 关于河北汇金集团股份有限公司 2024 年 第六次临时股东大会之 法律意见书 2024 冀华（顾）字第 269 号 致：河北汇金集团股份有限公司 河北冀华律师事务所接受河北汇金集团股份有限公司（以下简称 "公司"或"汇金股份"）的委托，指派律师出席并见证了公司 2024 年 12 月 27 日召开的 2024 年第六次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《规 则》"）和《河北汇金集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有 ...

证券代码：300368 证券简称：ST 汇金 公告编号：2024-102 号 河北汇金集团股份有限公司 关于 2024 年第六次临时股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"或"汇金股份"）于 2024 年 12 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2024 年第 六次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-101），定于 2024 年 12 月 27 日 召开公司 2024 年第六次临时股东大会。 2024 年 12 月 16 日，公司董事会收到公司控股股东邯郸市建设投资集团有 限公司（以下简称"邯郸建投"）书面提交的《关于提请增加 2024 年第六次临 时股东大会临时提案的函》，邯郸建投推荐焦贵廷先生为公司第五届董事会非独 立董事候选人、何晓锋先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并提请公司董 事会将《关于补选焦贵廷先生为公司非独立董事的议案》《关于补选何晓锋先生 为公司独立董事的议案》作为临时提案提交公司 2024 ...

河北汇金集团股份有限公司 1 （本页无正文，为河北汇金集团股份有限公司第五届董事会第十二次独立董 事专门会议审核意见之签字页） 独立董事： 桑郁 王健康 王 涛 第五届董事会第十二次独立董事专门会议审核意见 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事 会第十二次独立董事专门会议于 2024 年 12 月 17 日以现场结合通讯方式召开， 会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，本次会议推选了独立董事王健康先 生担任独立董事专门会议召集人并主持本次会议，本次会议的召开和表决程序符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》及公司《独立董事工 作细则》的有关规定。经与会独立董事审议，发表审核意见如下： 一、审核同意《关于补选焦贵廷先生为公司非独立董事的议案》 经认真审阅焦贵廷先生的简历和相关资料，我们认为：本次提名的第五届董 事会非独立董事候选人焦贵廷先生不存在相关法律法规、规范性文件及《公司章 程》中规定的不得担任 ...

证券代码：300368 证券简称：ST 汇金 公告编号：2024-104 号 河北汇金集团股份有限公司 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司非独 立董事田联东先生的书面辞职报告。田联东先生因个人原因申请辞去公司非独立 董事职务，辞职后仍在公司担任财务总监职务。根据《公司法》《公司章程》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》的规定，田联东先生辞职不会导致董事会成员低于法定最低人数， 不会影响公司规范运作和正常经营，田联东先生辞职报告自送达董事会之日起生 效。 公司董事会近日收到公司独立董事桑郁先生的书面辞职报告。桑郁先生自 2019 年 1 月 28 日起担任公司独立董事职务，任职时间已近 6 年，将不再满足《上 市公司独立董事管理办法》第六条"独立董事连续任职不得超过六年"的规定， 桑郁先生申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司薪酬与考核委员会主任 委员、战略委员会委员及审计委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。 桑郁先生辞职将导致公司董事会及相关专门委员会中独立董事所占比例不符合 法律法规和《公司章程》 ...

证券代码：300368 证券简称：ST 汇金 公告编号：2024-105 号 河北汇金集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人何晓锋作为河北汇金集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人邯郸市建设投资集团有限公司提名为河北汇金集 团股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过河北汇金集团股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三 、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、 ...

证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2024-106 号 河北汇金集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人邯郸市建设投资集团有限公司现就提名何晓锋先生为河北汇金集团 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 出任河北汇金集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的 工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明如下： 如否，请详细说明：______________________________ 一、被提名人已经通过河北汇金集团股份有限公司第五届董 事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的 ...

证券代码：300368 证券简称：ST 汇金 公告编号：2024-103 号 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次 会议于 2024 年 12 月 17 日在公司三层会议室召开，本次会议通知于 2024 年 12 月 16 日以电子邮件方式发出。 本次会议由公司董事长毛世权先生主持，应参加会议董事 8 人，实际参加会 议董事 8 人。本次会议以现场结合通讯表决方式举行（独立董事桑郁、王健康以 通讯表决方式出席会议），公司监事和高级管理人员列席了本次会议。按照《公 司章程》的相关规定，在特殊或紧急情况下公司可以以口头、电话等方式随时通 知召开董事会。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议以记名投票的表决方式，作出了如下决议： 河北汇金集团股份有限公司 （一）审议通过《关于补选焦贵廷先生为公司非独立董事的议案》 公司董事会近日收到公司非独立董事田联东先生的书 ...

证券代码：300368 证券简称：ST 汇金 公告编号：2024-100 号 3、河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报告审 计意见为保留意见。 4、拟变更会计师事务所的原因：综合考虑公司业务发展和未来审计工作的 需要，为进一步提升上市公司审计工作的独立性和客观性，公司拟聘任中勤万信 为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所与 前后任会计师事务所进行了充分沟通，各方均已明确知悉本次变更事项并表示无 异议。 5、本次拟变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 公司董事会、审计委员会对本次变更会计师事务所事项无异议，本次变更事项尚 需提交公司 2024 年第六次临时股东大会审议。 公司于 2024 年 12 月 10 日召开的第五届董事会第二十四次会议，审议通过 了《关于拟变更会计师事务所的议案》，相关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所基本情况 河北汇金集团股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整 ...