证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2024-094 号 河北汇金集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人邯郸市建设投资集团有限公司现就提名王涛先生为河北汇金集团股 份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出 任河北汇金集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工 作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、被提名人已经通过河北汇金集团股份有限公司第五届董 事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________ ...

河北汇金集团股份有限公司 关于聘任副总经理暨变更董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于聘任公司副总经理的情况 2024 年 10 月 24 日，河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任刘飞虎先生为公司副总 经理、董事会秘书的议案》，根据《公司章程》的相关规定，经公司总经理焦贵 廷先生提名，并经公司董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任刘飞虎先生 （简历详见公司同日在巨潮资讯网披露的《第五届董事会第二十二次会议决议公 告》）担任公司副总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事 会任期届满之日止。 证券代码：300368 证券简称：ST 汇金 公告编号：2024-091 号 三、关于聘任公司董事会秘书的情况 经公司董事长毛世权先生提名，董事会提名委员会审核通过，公司董事会同 意聘任刘飞虎先生（简历详见公司同日在巨潮资讯网披露的《第五届董事会第二 十二次会议决议公告》）担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日 起至公司第五届董事会任期届满之日止。 刘 ...

证券代码：300368 证券简称：ST 汇金 公告编号：2024-090 号 河北汇金集团股份有限公司 关于董事辞职暨补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次议案已经第五届董事会第九次独立董事专门会议审议通过。 一、关于公司董事辞职的情况 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司非独 立董事韩春丽女士、独立董事李宗芳先生的书面辞职报告。韩春丽女士因个人原 因申请辞去公司非独立董事职务，辞职后，不再担任公司任何职务。李宗芳先生 因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司审计委员会主任委员、 薪酬与考核委员会委员及提名委员会委员职务，辞职后，不再担任公司任何职务。 根据《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作的规定》，韩春丽女士辞职不会导致董事会成员低 于法定最低人数，不会影响公司规范运作和正常经营，韩春丽女士辞职报告自送 达董事会之日起生效。李宗芳先生辞职将导致公司董事会及相关专门委员会中独 立董事所占比例不符合法律法规和《公司章程》的规定，且现有 ...

证券代码：300368 证券简称：ST 汇金 公告编号：2024-092 号 河北汇金集团股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"或"汇金股份"）第五届董 事会第二十二次会议于 2024 年 10 月 24 日召开，会议决定于 2024 年 11 月 11 日 （星期一）召开公司 2024 年第五次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。公司董事会于 2024 年 10 月 24 日召开的第五 届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第五次临时股 东大会的议案》，决定于 2024 年 11 月 11 日（星期一）召开 2024 年第五次临时 股东大会。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议日期与时间：2024 年 11 月 11 日（星期一）下午 14：00。 （2）网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 ...

河北汇金集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：300368 证券简称：ST 汇金 公告编号：2024-089 河北汇金集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 河北汇金集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------- ...

证券代码：300368 证券简称：ST 汇金 公告编号：2024-093 号 河北汇金集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王涛作为河北汇金集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人邯郸市建设投资集团有限公司提名为河北汇金集团 股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过河北汇金集团股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五 、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料 (如有)。 □ 是 ☑ 否 如否，请详细说明：__后续及时配合公司安排参加相应培训______ 二 、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担 ...

河北汇金集团股份有限公司 第五届董事会第九次独立董事专门会议审核意见 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事 会第九次独立董事专门会议于 2024 年 10 月 23 日以通讯方式召开，会议应到独 立董事 3 人，实到独立董事 3 人，本次会议推选了独立董事桑郁先生担任独立董 事专门会议召集人并主持本次会议，本次会议的召开和表决程序符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规 范性文件和《公司章程》及公司《独立董事工作细则》的有关规定。经与会独立 董事审议，发表审核意见如下： 1 经认真审阅刘飞虎先生的简历和相关资料，我们认为：我们认为本次聘任副 总经理是在充分了解被聘任人资格条件、经营和管理经验、业务专长等情况的基 础上进行的。刘飞虎先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行 职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任公司董事会秘书的职责 要求。刘飞虎先生的任职资格符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，不存 在《公司法》等法律法规、规范性文件规 ...

本次会议由公司董事长毛世权先生主持，应参加会议董事 8 人，实际参加会 议董事 8 人。本次会议以现场结合通讯表决方式举行（非独立董事欧智华、独立 董事李宗芳以通讯表决方式出席会议），公司全体监事和高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300368 证券简称：ST 汇金 公告编号：2024-088 号 河北汇金集团股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次 会议于 2024 年 10 月 24 日在公司三层会议室召开，本次会议通知于 2024 年 10 月 14 日以电子邮件方式发出。 本次董事会会议以记名投票的表决方式，作出了如下决议： （一）审议通过《关于补选闫君霞女士为公司非独立董事的议案》 近日公司收到非独立董事韩春丽女士的书面辞职报告，韩春丽女士因个人原 因申请辞去公司非独立董事职务，辞职后将不在公司任职。 控 ...

为进一步加强与投资者的互动交流，河北汇金集团股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由河北证监局、河北上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 联合举办的"2024 年度河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨 2024 年半年 报业绩说明会活动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与 本次互动交流，活动时间为 2024 年 10 月 15 日（周二）14:00-17:00。 届时公司总经理焦贵廷、财务总监田联东、董事会秘书邢栋将在线就公司业 绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资 者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与! 特此公告。 河北汇金集团股份有限公司董事会 证券代码：300368 证券简称：ST 汇金 公告编号：2024-087 号 河北汇金集团股份有限公司 关于参加 2024 年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨 2024 年半年报业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载 ...

依据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》 的有关规定，王亚倩女士的离任将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数， 为保证公司监事会的正常运作，公司于 2024 年 9 月 18 日召开职工代表大会，经 与会职工代表审议，选举武立攀先生为公司第五届监事会职工代表监事（简历详 见附件），任期自职工代表大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。 特此公告。 证券代码：300368 证券简称：ST 汇金 公告编号：2024-086 号 河北汇金集团股份有限公司 关于变更职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会近日收到公司职工 代表监事王亚倩女士的书面辞职报告。王亚倩女士因个人原因申请辞去公司第五 届监事会职工代表监事职务，辞职后，不再在公司担任任何职务。王亚倩女士原 定任期为 2024 年 2 月 2 日至 2025 年 9 月 12 日。截至本公告披露日，王亚倩女 士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。王亚倩女士在任职期 间恪尽职守、勤勉尽责，公 ...