证券代码：300368 证券简称：ST 汇金 公告编号：2024-072 号 河北汇金集团股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议 于 2024 年 8 月 5 日在公司三层会议室召开，本次会议通知于 2024 年 8 月 4 日以 电子邮件方式发出。 本次会议由监事会主席焦彦坡先生召集并主持，本次会议应到监事 3 名，实 到 3 名，董事会秘书列席会议。本次会议以现场结合通讯表决方式举行（金莫戈 以通讯表决方式出席会议）。按照《公司章程》的规定，遇有紧急事由时，可以 口头、电话等方式随时通知召开会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成了以下决议： （一）审议通过《关于转让全资子公司石家庄汇金供应链管理有限公司 100%股权暨关联交易的议案》 经审核，监事会认为：公司本次向邯郸市建设投资集团有限公司（以下简称 ...

石家庄汇金供应链管理有限公司股东全部权益价值评估 本报告依据中国资产评估准则编制 河北汇金集团股份有限公司 拟进行股权转让涉及的 石家庄汇金供应链管理有限公司 股东全部权益价值资产评估报告 亚评报字（2024）第 340 号 北 京 亚 太 联 华 资 产 评 估 有 限 公 司 二 Ｏ 二 四 年 七 月 五 日 北京亚太联华资产评估有限公司 地址：北京市西城区德胜门内西顺城街 46 号 邮编：100044 网址：http://www.apvchina.cn 电话：010-88312680 传真：010－88312675 | 声 明 1 | | --- | | 资产评估报告摘要 2 | | 资产评估报告正文 4 | | 一、委托人、被评估单位及其他评估报告使用人概况 4 | | 二、评估目的 7 | | 三、评估对象和评估范围 7 | | 四、价值类型 12 | | 五、评估基准日 12 | | 六、评估依据 12 | | 七、评估方法 15 | | 八、评估程序实施过程和情况 20 | | 九、评估假设 22 | | 十、评估结论 23 | | 十一、特别事项说明 25 | | 十二、资产评估报告使用限制 ...

证券代码：300368 证券简称：ST 汇金 公告编号：2024-076 号 河北汇金集团股份有限公司 关于签订《债务代偿协议》暨关联交易 暨公开挂牌转让重庆云兴网晟科技有限公司 51%股权事项进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）与肖杨、邯郸市建投投 资集团有限公司（以下简称"邯郸建投"）、重庆云兴网晟科技有限公司（以下简 称"云兴网晟"）签署了《债务代偿协议》：由邯郸建投代肖杨向公司偿还肖杨在 《产权交易合同》项下的剩余债务人民币 118,510,052.01 元。截至 2024 年 7 月 31 日，公司对邯郸建投负有的债务余额为人民币 344,602,738.32 元，抵消后，公 司对邯郸建投负有的债务余额为人民币 226,092,686.31 元。 2、本次交易尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。 3、邯郸建投目前持有公司 158,641,000 股股份，占本公司总股本的 29.99%， 是公司控股股东。2023 年 12 月，公司将持有的云兴网晟 51 ...

关于取消吸收合并全资子公司的公告 证券代码：300368 证券简称：ST 汇金 公告编号：2024-077 号 河北汇金集团股份有限公司 河北汇金集团股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 5 日召开 第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》， 拟以公司为主体吸收合并全资子公司河北汇金金融设备技术服务有限公司（以下 简称"汇金服务公司"）。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 6 日披露在中国证监 会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于吸收合并全资子公司的公告》（公 告编号：2024-008）。 一、吸收合并情况概述 截至目前，公司尚未办理本次吸收合并全资子公司事项相关的工商变更登记 等手续。 三、本次取消吸收合并全资子公司事项对公司的影响 二、取消吸收合并全资子公司事项 本次取消吸收合并全资子公司主要基于公司实际经营情况及业务发展规划。 汇金服务公司系公司全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围内，本次 取消对其进行吸收合 ...

河北汇金集团股份有限公司 第五届董事会第八次独立董事专门会议审核意见 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事 会第八次独立董事专门会议于 2024 年 8 月 5 日以通讯方式召开，会议应到独立 董事 3 人，实到独立董事 3 人，本次会议推选了独立董事桑郁先生担任独立董事 专门会议召集人并主持本次会议，本次会议的召开和表决程序符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范 性文件和《公司章程》及公司《独立董事工作细则》的有关规定。经与会独立董 事审议，发表审核意见如下： 一、审核同意《关于转让全资子公司石家庄汇金供应链管理有限公司 100% 股权暨关联交易的议案》 本次转让全资子公司汇金供应链 100%股权暨关联交易事项符合公司的发展 利益和实际经营情况。本次交易定价以审计、评估结果为参考依据，经交易双方 本着自愿、诚实的原则协商确定，交易价格公允合理，不存在损害公司及股东特 别是中小股东利益的情形。同意本次交易事项并提交公司董事会审议。 二、审核同意《关于转让全 ...

证券代码：300368 证券简称：ST 汇金 公告编号：2024-078 号 河北汇金集团股份有限公司 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"或"汇金股份"）第五届董 事会第二十次会议于 2024 年 8 月 5 日召开，会议决定于 2024 年 8 月 21 日（星 期三）召开公司 2024 年第四次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。公司董事会于 2024 年 8 月 5 日召开的第五届 董事会第二十次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第四次临时股东大 会的议案》，决定于 2024 年 8 月 21 日（星期三）召开 2024 年第四次临时股东 大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议日期与时间：2024 年 8 月 21 日（星期三）下午 14：00。 （2）网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为 2024 年 8 月 21 日上午 ...

形成关联担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300368 证券简称：ST 汇金 公告编号：2024-074 号 河北汇金集团股份有限公司 关于转让全资子公司石家庄汇金供应链管理有限公司 100%股权被动 特别提示： 1、本次关联担保系河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"或"汇 金股份"）转让全资子公司石家庄汇金供应链管理有限公司（以下简称"汇金供 应链"）100%股权后合并报表范围发生变更而被动形成的关联担保。 2、本项担保事项尚需提交股东大会审议。如公司股东大会未审议通过该关 联担保事项，公司将采取提前终止担保或取消相关交易等有效措施避免形成违规 关联担保。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 河北汇金集团股份有限公司于 2024 年 8 月 5 日召开了第五届董事会第二十 次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于转让全资子公司石家庄汇 金供应链管理有限公司 100%股权被动形成关联担保的议案》，现将具体情况公告 如下： 一、关联担保情况概述 （一）关联担保的基本情况 公司于 2024 年 4 月 25 日召 ...

证券代码：300368 证券简称：ST 汇金 公告编号：2024-073 号 河北汇金集团股份有限公司 关于转让全资子公司石家庄汇金供应链管理有限公司 100%股权暨关 联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、交易概述：河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 为进一步聚焦主业，优化公司资产结构，与邯郸市建设投资集团有限公司（以下 简称"邯郸建投"）签署《股权转让协议》，转让公司全资子公司石家庄汇金供 应链管理有限公司（以下简称"汇金供应链"）100%股权，交易对价 6,304.09 万元。本次交易完成后，公司不再持有汇金供应链的股权，汇金供应链不再是公 司合并报表范围内的子公司。 2、关联关系说明：邯郸市建设投资集团有限公司目前持有公司 158,641,000 股股份，占本公司总股本的 29.99%，是公司控股股东。根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》的相关规定，本次交易构成了关联交易。 3、公司于 2024 年 8 月 5 日召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会 第十次会议，审议通过了 ...

河北汇金集团股份有限公司： 一、审计意见 1 审计报告 天职业字[2024]44604 号 石 家 庄 汇金 供 应链 管 理 有限 公 司 审计报告 天职业字[2024]44604 号 目 录 审计报告 1 2023 年度、2024 年 1-4 月财务报表 4 2023 年度、2024 年 1-4 月财务报表附注 17 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 汇金供应链 2023 年 12 月 31 日及 2024 年 4 月 30 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度 及 2024 年 4 月的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于汇金供应链，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们 获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行 和 ...

证券代码：300368 证券简称：ST 汇金 公告编号：2024-069 号 河北汇金集团股份有限公司 关于为控股子公司北京中科拓达科技有限公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次担保基本情况 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 的第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第九次会议，2024 年 5 月 20 日召 开的公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的 议案》，为满足北京中科拓达科技有限公司（以下简称"中科拓达"）日常经营资 金需求和业务发展需要，公司为中科拓达向其业务相关方（包括但不限于金融机 构、类金融机构及供应商）申请授信或其他履约义务提供担保额度不超过 15,000 万元，担保方式包括但不限于保证担保、抵押担保、质押担保等，期限为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起十二个月。具体内容详见公司 2024 年 4 月 27 日披露于巨潮资讯网的《关于为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号： 2024-046）。 二、担 ...