河北汇金集团股份有限公司 第五届董事会第十一次独立董事专门会议审核意见 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事 会第十一次独立董事专门会议于 2024 年 12 月 9 日以通讯方式召开，会议应到独 立董事 3 人，实到独立董事 3 人，本次会议推选了独立董事王健康先生担任独立 董事专门会议召集人并主持本次会议，本次会议的召开和表决程序符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件和《公司章程》及公司《独立董事工作细则》的有关规定。经与会独 立董事审议，发表审核意见如下： 一、审核同意《关于拟变更会计师事务所的议案》 经审核，独立董事认为公司变更会计师事务所的原因充分、恰当，选聘会计 师事务所程序符合法律法规和公司制度要求，中勤万信会计师事务所（特殊普通 合伙）具备应有的执业资质，在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独 立性等方面能够满足公司对于审计机构的要求，因而一致同意变更中勤万信会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。 （以 ...

证券代码：300368 证券简称：ST 汇金 公告编号：2024-099 号 河北汇金集团股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十四次 会议于 2024 年 12 月 10 日在公司三层会议室召开，本次会议通知于 2024 年 12 月 6 日以电子邮件方式发出。 本次会议由公司董事长毛世权先生主持，应参加会议董事 9 人，实际参加会 议董事 9 人。本次会议以现场结合通讯表决方式举行（非独立董事欧智华、独立 董事桑郁、王健康、王涛以通讯表决方式出席会议），公司监事和高级管理人员 列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定，所作决 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议以记名投票的表决方式，作出了如下决议： 本议案已经第五届董事会审计委员会第十次会议、第五届董事会第十一次独 立董事专门会议审核通过。 具体详见公司同日发布于巨潮资讯网的《关于拟变更会计师事务所的公告》。 表决结果：同意 ...

证券代码：300368 证券简称：ST 汇金 公告编号：2024-101 号 河北汇金集团股份有限公司 关于召开 2024 年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"或"汇金股份"）第五届董 事会第二十四次会议于 2024 年 12 月 10 日召开，会议决定于 2024 年 12 月 27 日（星期五）召开公司 2024 年第六次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第六次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。公司董事会于 2024 年 12 月 10 日召开的第五 届董事会第二十四次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第六次临时股 东大会的议案》，决定于 2024 年 12 月 27 日（星期五）召开 2024 年第六次临时 股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议日期与时间：2024 年 ...

会计师事务所选聘制度 HJ/DB23（A0） 河北汇金集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公 司"）选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，提 高财务信息质量和审计工作质量，切实维护股东利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件以及《河 北汇金集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定和要求，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关 法律法规要求，聘任会计师事务所对公司财务会计报告、内部控 制等发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任会计师事务 所从事除财务会计报告审计、内部控制审计之外的其他法定审计 业务的，视重要性程度可比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应由董事会审计委员会审议 - 1 - 会计师事务所选聘制度 HJ/DB23（A0） 同意后，提 ...

证券代码：300368 证券简称：ST 汇金 公告编号：2024-098 号 河北汇金集团股份有限公司 关于公司及子公司银行账户解除冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"或"汇金股份"）近日获悉， 公司及子公司北京中科拓达科技有限公司（以下简称"中科拓达"）在河北顺泰 路桥有限公司与河北汇金集团股份有限公司、石家庄汇金供应链管理有限公司等 借款合同纠纷一案中被申请冻结的基本账户及其他账户已解除冻结，现将有关情 况公告如下： 一、 被冻结基本情况 因河北顺泰路桥有限公司与公司、石家庄汇金供应链管理有限公司等借款合 同纠纷一案，河北顺泰路桥有限公司申请诉前保全，石家庄市裕华区人民法院依 据《民事裁定书》（（2024）冀0108民初4596号），将公司及子公司中科拓达的 部分银行账户予以冻结，实际被冻结金额为3,181.72万元。经公司调查、核实， 该事项发生系相关人等伪造公司公章、借款协议、子公司股东会决议等资料所致， 公司已向公安机关报案，具体内容详见公司于2024年8月23日在巨潮资讯网披露 的《关于公司及子公司部分账户被冻结 ...

证券代码：300368 证券简称：ST 汇金 公告编号：2024-095 号 河北汇金集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 （三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议主持人：公司董事长毛世权先生 2、网络投票情况： 通过网络投票的股东 459 人，代表股份 7,214,200 股，占公司有表决权股份 总数的 1.3639%。 公司董事、监事、高级管理人员通过现场及通讯方式出席或列席了本次会议， 公司聘请的见证律师出席了本次会议。本次股东大会的召集、召开程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）现场会议召开时间：2024 年 11 月 11 日（星期一）下午 14：00 开始 1、现场表决情况： （五）现场会议召开地点：石家庄市高新区湘江道 209 号河北汇金集团股 ...

证券代码：300368 证券简称：ST 汇金 公告编号：2024-096 号 河北汇金集团股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次 会议于 2024 年 11 月 11 日在公司三层会议室召开，本次会议通知于 2024 年 11 月 8 日以电子邮件方式发出。 （一）审议通过《关于聘任彭冲先生为公司副总经理的议案》 为保障公司经营管理的规范运作和各项工作的顺利开展，根据《公司法》《公 司章程》等有关规定，经公司总经理焦贵廷先生提名，董事会提名委员会审核通 过，聘任彭冲先生为公司副总经理，任期自董事会通过之日起至第五届董事会届 满之日止。 本议案已经第五届董事会第十次独立董事专门会议审核通过。 1 具体详见公司同日发布于巨潮资讯网的《关于聘任高级管理人员的公 告》。 表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票 三、备查文件 本次会议由公司董事长毛世权先生主持，应参加会议董事 9 人，实际参加会 ...

特此公告。 证券代码：300368 证券简称：ST 汇金 公告编号：2024-097 号 河北汇金集团股份有限公司董事会 河北汇金集团股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为保障河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）经营管理的规范运 作和各项工作的顺利开展，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 11 月 11 日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任彭冲先 生为公司副总经理的议案》。经公司总经理焦贵廷先生提名，董事会提名委员会 审核通过，聘任彭冲先生（简历详见公司于同日在巨潮资讯网站上披露的《第五 届董事会第二十三次会议决议公告》）为公司副总经理，任期自董事会通过之日 起至第五届董事会届满之日止。 本议案已经第五届董事会第十次独立董事专门会议审议通过。 彭冲先生具备担任高级管理人员相应的专业知识、工作经验和管理能力，其 任职资格符合《公司法》《公司章程》及深圳证券交易所有关法律法规的相关规 定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规 ...

河北冀华律师事务所 关于河北汇金集团股份有限公司 2024年第五次临时股东大会 之 法律意见书 2024冀华（顾）字第269号 二〇二四年十一月 河北冀华律师事务所 石家庄市石铜路11号冀华律师楼 电话:18000612008 http://www.jihualawyer.com 传真:0311-85288018 河北冀华律师事务所 关于河北汇金集团股份有限公司 2024 年 第五次临时股东大会之 法律意见书 2024 冀华（顾）字第 269 号 致：河北汇金集团股份有限公司 河北冀华律师事务所接受河北汇金集团股份有限公司（以下简称 "公司"或"汇金股份"）的委托，指派律师出席并见证了公司 2024 年 11 月 11 日召开的 2024 年第五次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《规 则》"）和《河北汇金集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有 ...