ST汇金:关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

证券代码：300368 证券简称：ST 汇金 公告编号：2024-078 号 河北汇金集团股份有限公司 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"或"汇金股份"）第五届董 事会第二十次会议于 2024 年 8 月 5 日召开，会议决定于 2024 年 8 月 21 日（星 期三）召开公司 2024 年第四次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。公司董事会于 2024 年 8 月 5 日召开的第五届 董事会第二十次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第四次临时股东大 会的议案》，决定于 2024 年 8 月 21 日（星期三）召开 2024 年第四次临时股东 大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议日期与时间：2024 年 8 月 21 日（星期三）下午 14：00。 （2）网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为 2024 年 8 月 21 日上午 ...