汇金股份:第五届董事会第四次独立董事专门会议审核意见

一、审核同意《关于变更财务总监的议案》 河北汇金集团股份有限公司 第五届董事会第四次独立董事专门会议审核意见 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事 会第四次独立董事专门会议于 2024 年 4 月 11 日以通讯方式召开，会议应到独立 董事 3 人，实到独立董事 3 人，本次会议推选了独立董事桑郁先生担任独立董事 专门会议召集人并主持本次会议，本次会议的召开和表决程序符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范 性文件和《公司章程》及公司《独立董事工作细则》的有关规定。经与会独立董 事审议，发表审核意见如下： 通过审阅田联东先生的个人简历及相关资料，我们认为本次聘任财务总监是 在充分了解被聘任人资格条件、经营和管理经验、业务专长等情况的基础上进行 的，被聘任人具备履行职责所必须的专业或行业知识，不存在法律法规、规范性 文件规定的不得担任高级管理人员的情形。 2024 年 4 月 11 日 本次聘任程序符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— ...