汇金股份:第五届董事会第十四次会议决议公告

本次董事会会议以记名投票的表决方式，作出了如下决议： 证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2024-031 号 河北汇金集团股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会 议于 2024 年 4 月 12 日在公司三层会议室召开，本次会议通知于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件方式发出。 本次会议由公司董事长韩春丽女士主持，应参加会议董事 8 人，实际参加会 议董事 8 人。本次会议以现场结合通讯表决方式举行（非独立董事祝峰、刘红、 独立董事史玉强、魏会生以通讯表决方式出席会议），公司监事和高级管理人员 列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作 决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更财务总监的议案》 根据公司经营管理及业务发展的需要，孙志恒先生现已不符合公司管理及发 展要求，经公司董事会审慎研究，同意免去孙志恒先生的财务总监职务，自审议 通过之 ...