汇金股份:第五届董事会第五次独立董事专门会议审核意见

河北汇金集团股份有限公司 第五届董事会第五次独立董事专门会议审核意见 3、报告期内，公司与控股股东及其他关联方的资金往来严格遵守相关规定， 公司不存在与控股股东及其他关联方之间违规占用资金的情况。因此，同意大华 会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表的专项说明》。 二、审核同意《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》 1 经认真审阅公司《2023 年度内部控制自我评价报告》并对相关文件进行核 查，我们认为：公司各项内部控制制度得到有效执行，达到了控制风险，强化风 险管理，保护公司资产的安全和完整，保证经营活动的有效进行，保证会计记录 和其他相关信息的真实性、准确性、完整性和及时性的控制目标，公司《2023 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设 和运作情况，我们认同该报告。 独立董事李宗芳对此议案不发表审核意见，原因如下：因本人担任公司第五 届董事会审计委员会主任委员，本着尽责、尽职的态度，需要更多时间履行职责， 故弃权发表审核意见。 三、审核同意《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 河北汇金集团股份有 ...