ST汇金:第五届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2024-055 号 河北汇金集团股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会 议于 2024 年 5 月 24 日在公司三层会议室召开，本次会议通知于 2024 年 5 月 21 日以电子邮件方式发出。 根据《公司章程》，由半数以上董事共同推举董事祝峰先生作为本次董事会 会议召集人和主持人，本次会议由公司董事祝峰先生主持，应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。本次会议以现场结合通讯表决方式举行（非独立董 事韩春丽、独立董事李宗芳以通讯表决方式出席会议），公司监事和高级管理人 员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所 作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议以记名投票的表决方式，作出了如下决议： （一）审议通过《关于补选毛世权先生为公司非独立董事的议案》 公司于 2024 年 4 月 12 日在巨潮资讯网披露《 ...