ST汇金:第五届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2024-059 号 河北汇金集团股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会 议于 2024 年 6 月 4 日在公司三层会议室召开，本次会议通知于 2024 年 6 月 3 日以电子邮件方式发出。 根据《公司章程》，由半数以上董事共同推举非独立董事田联东先生作为本 次董事会会议召集人和主持人。本次会议由公司非独立董事田联东先生主持，应 参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。本次会议以现场结合通讯表决方式 举行（非独立董事韩春丽女士、独立董事桑郁先生以通讯表决方式出席会议）， 公司拟任非独立董事毛世权先生、肖鸿飞先生、公司全体监事和高级管理人员列 席了本次会议。按照《公司章程》的相关规定，在特殊或紧急情况下公司可以以 口头、电话等方式随时通知召开董事会。本次会议的召开符合《公司法》及《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事 ...