ST汇金:第五届董事会第十九次会议决议公告

本次会议由公司董事长毛世权先生主持，应参加会议董事 9 人，实际参加会 议董事 9 人。本次会议以现场结合通讯表决方式举行（非独立董事韩春丽、独立 董事桑郁、李宗芳以通讯表决方式出席会议），公司监事和高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合 法有效。 证券代码：300368 证券简称：ST 汇金 公告编号：2024-065 号 河北汇金集团股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会 议于 2024 年 6 月 21 日在公司三层会议室召开，本次会议通知于 2024 年 6 月 18 日以电子邮件方式发出。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议以记名投票的表决方式，作出了如下决议： （一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 经公司控股股东推荐，公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任焦贵廷 先生（简历详见附件）为公司总经理，任期自董事会通过之日起至第五届董事会 届满之 ...