绿盟科技:第五届董事会第三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 绿盟科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议 通知于 2023 年 10 月 17 日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于 2023 年 10 月 27 日 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实 际到会董事 9 人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长 胡忠华先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 以及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）2023 年第三季度报告 证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编号：2023-052 绿盟科技集团股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第四届董事会第十八次会议审议通过《关于向银行申请综合授信并为全 资孙公司提供担保的议案》。以公司为申请主体，向宁波银行股份有限公司北京 分行申请总额度不超过 30,000 万元的综合授信。根据公司资金需求及资产管理统 筹安排，公司授权孙公司北京神州绿盟科技有限公司（以下简称"神 ...