绿盟科技:第五届董事会第四次会议决议公告

证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编号：2023-057 绿盟科技集团股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 绿盟科技集团股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第四次会议通知 于2023年12月18日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2023年12月28日上午 10:00以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应到董事9人，实际到会董事9人， 其中董事李彦恺、熊程程、叶晓虎、李春红、李华、刘辉以通讯表决方式出席会 议。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长胡忠华先生主 持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、 法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的董事审议，审议通过了如下议案： （一）关于聘任 2023 年度审计机构的议案 公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机 构。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交股东大会审 ...