安控科技:关于变更公司董事会秘书的公告

证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2024-039 四川安控科技股份有限公司 关于变更公司董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为保证公司董事会的日常运作，经公司第六届董事会提名委员会第一次会议 审查通过，公司于 2024 年 7 月 23 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了 《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任王超先生（简历详见附件）为公 司董事会秘书，任期自王超先生取得董事会秘书资格证书之日起至第六届董事会 届满之日止。王超先生具备履行职责所必备的专业知识，具备与董事会秘书岗位 要求相适应的从业经验、职业操守和个人道德，具有履职能力。鉴于王超先生暂 未取得《董事会秘书资格证书》，在取得《董事会秘书资格证书》之前将由陈黎 女士代行董事会秘书职责。王超先生将报名参加深圳证券交易所最近一期举办的 董事会 李士强先生在担任公司董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，对完善公司 治理水平、提升信息披露质量、强化投资者关系、推进资本运作等方面发挥了重 要作用，公司董事会对李士强先生自任职董事会秘书以来对公司所做的 ...