证券代码：300370 证券简称：安控科技 四川安控科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2025-001 | 投资者关系活动类别 | ☐特定对象调研 ☐分析师会议 | | --- | --- | | | ☐媒体采访 业绩说明会 | | | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人员姓名 | 线上参与公司2024年度网上业绩说明会的全体投资者 | | 时间 | 2025年05月14日 15:00-16:00 | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 | | | 董事长 张志刚 总经理 张磊 | | 上市公司接待人员姓名 | 财务总监 陈黎 | | | 董事会秘书 王超 | | | 独立董事 宋刚 1.公司在工业自动化领域的新产品研发进展如何 | | 投资者关系活动主要内容 | 公司在中型PLC U200方面实现重大突破，成功开发具备512至2000 | | | 答:尊敬的投资者，您好！2024年公司新产品研发情况：一是 | | | 物理点容量、双机架结构、SOE功能及大小系统 ...

证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编号：2025-031 四川安控科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；本次股东大会不涉及变 更以往股东大会已通过决议。 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议的召开情况 1、现场会议日期：2025 年 5 月 13 日（星期二）14:00 2、现场会议地点：四川省宜宾市叙州区金润产业园 9 栋公司会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。 4、召集人：董事会 5、主持人：董事长张志刚先生 6、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 13 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 任意 时间。 7、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了现 ...

北京雍行律师事务所 关于四川安控科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：四川安控科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）《上市公司股东会规则》（下称 "《股东会规则》"）《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（下称"《证券法 律业务管理办法》"）等相关法律、法规和规范性文件以及《四川安控科技股份有 限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，北京雍行律师事务所（下称"本所"） 委派律师出席四川安控科技股份有限公司（下称"安控科技"或"公司"）2024 年年 度股东大会（下称"本次股东大会"），并出具本法律意见书。 本所律师已经按照《股东会规则》的要求对本次股东大会的真实性、合法性 进行了核查和验证（下称"查验"）并发表法律意见，本法律意见书中不存在虚假 记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。本所律师 无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行 政法规、规范性规定及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。 在本法律意见书中，本所及 ...

证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编号：2025-030 四川安控科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年年度股东大会的提示性公告 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 5 月 13 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互 联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 任意 时间。 5、会议的召开方式：本次会议采用现场投票表决与网络投票表决相结合的 方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川安控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 202 ...

| 股东名称 | 处置方式 | | 处置期间 | | | | 处置均价 | 处置股数 | | 处置比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | (元/股） | （万股） | | (%) | | 俞凌 | 集中竞价 | 2024 | 年 | 11 | 月至 | 2025 | 3.19 | | 1,100 | 0.70 | | | 交易 | 年 4 | 月 | | | | | | | | 股东俞凌先生保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 四川安控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 18 日披 露的《关于持股 5%以上股东所持部分公司股份被司法强制执行的提示性公告》 （公告编号：2024-070），提示根据北京市海淀区人民法院的《执行裁定书》【（2021） 京 0108 执 5894 号】，公司 5%以上股东俞凌先生持有的公司 11,000,000 股（ ...

证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编号：2025-026 四川安控科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，经四川安控科技 股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会议审议通过，兹定 于 2025 年 5 月 13 日召开 2024 年年度股东大会，现将本次会议的有关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：四川安控科技股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 1 （1）截止股权登记日 2025 年 5 月 6 日（星期二）15:00 收市后在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股 东大会，并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公 司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 ...

四川安控科技股份有限公司 证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编号：2025-005 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定， 经出席会议的董事认真审议议案，以现场加通讯表决相结合的方式，审议通过了 以下议案： （一）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》； 报告期内，公司董事会 2024 年严格按照《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等的相关 规定，认真执行股东大会的各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断优 化公司法人治理结构，持续提升董事会决策效率及决策水平，勤勉尽责，切实维 护公司利益，为公司持续健康发展奠定了良好的基础。《2024 年度董事会工作 报告》具体内容详见公司 2025 年 4 月 18 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《2024 年度董事会工作报告》。 公司独立董事刘波 ...

证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编号：2025-019 四川安控科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日公司合并报表未分配利润为-2,244,967,964.95 元，母公司报表未分配利润 为-1,881,703,589.40 元。公司 2024 年度利润分配预案：不派发现金红利，不分配 红股，不进行资本公积转增股本。 2、公司利润分配方案不触及《创业板股票上市规则》第 9.4 条规定的可能 被实施其他风险警示。 一、审议程序 四川安控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开 第六届董事会第十六次会议及第六届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，董事会认为公司截至 2024 年 12 月 31 日归属 于母公司未分配利润为负数，本次拟不进行利润分配，该预案符合《中华人民共 和国公司法》等法律法规及《公司章程》 ...

四川安控科技股份有限公司 内部控制审计报告 德皓内字[2025]00000033 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao InternationalCertified PublicAccountants(Limited Liability Partnership) 四川安控科技股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 内 部 控 制 审 计 报 告 德皓内字[2025]00000033 号 四川安控科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了四川安控科技股份有限公司（以下简称安控科技 公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 德皓内字[2025]00000033 号内部控制审计报告 有效性具有一定风险。 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的 ...