证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编号：2025-015 四川安控科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （宋刚） 本人作为四川安控科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以 及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，认真行使职权，及时了解 公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，按时出席公司 2024 年度内本 人任职期间召开的董事会会议和股东大会，忠实履行职责，维护了公司及全体股 东尤其是社会公众股股东的利益。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人宋刚，男，中国籍，无境外永久居留权，1974 年 8 月出生，会计学硕 士，毕业于北京大学光华管理学院，正高级会计师，中国注册会计师资深会员， 中国注册税务师，财政部全国高端会计人才，财政部政府会计准则委员会第三届 咨询专家，最高人民检察院、财政部、全国工商联等联合组建的涉案企业合规第 ...

证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编号：2025-014 四川安控科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （刘波） 本人作为四川安控科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以 及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，认真行使职权，及时了解 公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，按时出席公司 2024 年度内本 人任职期间召开的董事会会议和股东大会，忠实履行职责，维护了公司及全体股 东尤其是社会公众股股东的利益。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上 ...

证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编号：2025-017 四川安控科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （马德芳） 本人作为四川安控科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及 《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，认真行使职权，及时了解公 司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，按时出席公司 2024 年度内召开 的董事会会议和股东大会，忠实履行职责，维护了公司及全体股东尤其是社会公 众股股东的利益。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人马德芳，男，中国籍，无境外居留权，1978 年 6 月出生，中央财经大 学会计学博士、管理学学位，对外经济贸易大学博士后流动站（财务会计与审计）。 中国注册会计师，目前就职于首都师范大学管理学院，会计学专业教师，副教授。 2021 年 6 月至今担任公司独立董事。 （二）独立性的情况说明 在担任公司 ...

（孙宝） 证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2025-016 本人作为四川安控科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以 及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，认真行使职权，及时了解 公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，按时出席公司 2024 年度内本 人任职期间召开的董事会会议和股东大会，忠实履行职责，维护了公司及全体股 东尤其是社会公众股股东的利益。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况报 告如下： 本人孙宝，男，中国国籍，无境外居留权，1982 年 3 月出生，管理学博士， 毕业于中国人民大学。曾任职上海宝信软件股份有限公司、北京联办旗星风险管 理顾问公司、粤开证券股份有限公司（原联讯证券）、北京三峡鑫泰投资基金管 理有限公司。目前担任西藏天泽金牛资产管理有限公司合伙人兼副总裁。2020 年 8 月至今担任公司独立董事。 四川安控科技股份有限公司 一、独立董事的基本情况 2024 年度独立董事述职报告 （一 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.0163 | -0.0114 | -42.98 | -0.0426 | | 每股净资产（元） | 0.34 | 0.38 | -10.53 | 0.47 | | 每股公积金(元) | 0.79 | 0.78 | 1.28 | 0.8 | | 每股未分配利润(元) | -1.45 | -1.39 | -4.32 | -1.29 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 0.41 | 0.43 | -4.65 | 0.54 | | 净利润(亿元) | -0.25 | -0.18 | -38.89 | -0.67 | | 净资产收益率(%) | -4.64 | -2.95 | -57.29 | -8.63 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 41207.96万股，累计 ...

四川安控科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编号：2025-011 四川安控科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 40,908,460.61 | 42,517,423.52 | -3.78% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -25,487,659.33 | - ...

四川安控科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 四川安控科技股份有限公司 2024 年年度报告 公告编号：2025-008 2025 年 4 月 1 四川安控科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人张志刚、主管会计工作负责人陈黎及会计机构负责人(会计主 管人员)陈黎声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 2024年度，公司归属上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益后的净利 润为负。2025年公司将围绕公司发展战略，坚持效益优先，兼顾规模适度增长 并开展一系列降本增效举措；稳步提升存量业务，积极创新增量业务。公司仍 将立足数字经济核心产业，以自动化、信息化技术为基础，在工业自动化、能 源技术创新应用、数字经济等重点领域，积极布局，谋求发展，提升公司的核 心竞争力和形成稳定的利润增长点。具体分析及经营改善措施详见"第三节管 理层讨论与分析 ...

四川安控科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 董事会 2025 年 4 月 18 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情 况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性 情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，四川安控科技股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 基于公司独立董事自查及在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均能 够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍独立董 事进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及 独立性的相关要求。 四川安控科技股份有限公司 ...

证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编号：2025- 023 四川安控科技股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事、监事、高级管理人员 二、适用期限 自股东大会审议通过之日起生效，至新的董事、监事、高级管理人员薪酬方 案通过后自动失效。 三、薪酬/津贴方案 （一）独立董事津贴方案 公司独立董事在公司领取独立董事津贴12万元/年（税前）。 （二）非独立董事薪酬方案 四川安控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月16日召开第 六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十次会议，审议了《关于2025年度董 事薪酬方案的议案》《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》《关于2025 年度监事薪酬方案的议案》，为进一步完善公司激励与约束机制，根据国家有关 法律法规及公司章程的规定，结合本公司的实际情况，制定2025年度公司董事、 监事、高级管理人员薪酬方案，具体内容如下： 一、适用对象 2、其他不担任公司其他职务的非独立董事，在公司领取津贴12万元/年（税 ...

四川安控科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2024 年严格按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》 《董事会议事规则》等的相关规定，认真执行股东大会的各项决议，积极推进董 事会各项决议的实施，不断优化公司法人治理结构，持续提升董事会决策效率及 决策水平，勤勉尽责，切实维护公司利益，为公司持续健康发展奠定了良好的基 础。 证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编号：2025-012 四川安控科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 在数字经济领域，本公司凭借自主掌握的自动化、信息化核心技术，积极整 合各类资源，不断深化构建数字经济的整体规划能力，并强化以自主软硬件为核 心的系统集成能力。本公司致力于向客户提供全面数字化、信息化及智慧化的产 品、解决方案以及系统集成服务。 公司治理的实际状况符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的法律法规和 规范性文件的要求。现将董事会 2024 年度的工作情况和 2025 年工作重点报告如 下： 一、公司 2024 年 ...