证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编号：2024-074 四川安控科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保及对外提供反担保的进展公告 四川安控科技股份有限公司（以下简称"安控科技"或"公司"）于2024 年4月17日召开第六届董事会第七次会议，经2023年年度股东大会审议通过了《关 于公司（含下属分公司）及控股子公司2024年度申请综合融资额度及担保额度暨 关联交易的议案》。同意公司、公司控股子公司等在2024年度拟为申请综合融资 额度的公司（含下属分公司）及控股子公司提供总额不超过12亿元人民币（含） 的担保或反担保。其中：对资产负债率未超过70%的控股子公司担保额度为5.3 亿元，对资产负债率超过70%的控股子公司担保额度为6.7亿元。担保方式包括但 不限于信用担保、资产抵押、质押以及公司与子公司之间、子公司与子公司之间 相互提供连带责任担保等，且公司为非全资控股子公司提供担保的，该非全资控 股子公司的少数股东应当同时提供相同比例的担保或反担保。具体内容详见2024 年4月19日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 近日，公司全资子公司北京安控油气技术有限 ...

四川安控科技股份有限公司 证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2024-073 关于公司股价异动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 四川安控科技股份有限公司（以下简称"安控科技"或"公司"）股票交易 价格于2024年12月2日、12月3日、12月4日连续3个交易日收盘价涨幅偏离值累计 超过30%，12月3日、12月4日连续2个交易日累计偏离34.03%，根据深圳证券交 易所相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会通过电话、现场、致函询问等 问询方式，对公司控股股东、公司全体董事、监事及高级管理人员进行了核实， 现将相关情况说明如下： 1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。 2、公司目前经营正常，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变 化。 3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事 项，或处于筹划阶 ...

证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编号：2024-072 四川安控科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保及对外提供反担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 四川安控科技股份有限公司（以下简称"安控科技"或"公司"）于2024年4 月17日召开第六届董事会第七次会议，经2023年年度股东大会审议通过了《关于 公司（含下属分公司）及控股子公司2024年度申请综合融资额度及担保额度暨关 联交易的议案》。同意公司、公司控股子公司等在2024年度拟为申请综合融资额 度的公司（含下属分公司）及控股子公司提供总额不超过12亿元人民币（含）的 担保或反担保。其中：对资产负债率未超过70%的控股子公司担保额度为5.3亿元， 对资产负债率超过70%的控股子公司担保额度为6.7亿元。担保方式包括但不限于 信用担保、资产抵押、质押以及公司与子公司之间、子公司与子公司之间相互提 供连带责任担保等，且公司为非全资控股子公司提供担保的，该非全资控股子公 司的少数股东应当同时提供相同比例的担保或反担保。具体内容详见2024年4月 1 ...

证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2024-071 四川安控科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；本次股东大会不涉及变 更以往股东大会已通过决议。 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议的召开情况 1、现场会议日期：2024 年 11 月 20 日（星期三）下午 14:30。 2、现场会议地点：四川省宜宾市叙州区金润产业园 9 栋公司会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。 4、召集人：董事会。 5、主持人：董事长张志刚先生。 6、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 20 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 11 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 任意 时间。 7、公司董事、监事、部分 ...

北京市大地律师事务所 关于四川安控科技股份有限公司 1、经查验，本次股东大会系由 2024 年 11 月 4 日召开的安控科技第六届董 1 2024 年第五次临时股东大会的法律意见书 大地律股字[2024]第 240671 号 致：四川安控科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监 督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）、《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称"《证券法律业务管理办法》"） 及四川安控科技股份有限公司（以下称"安控科技"）章程的有关规定，北京市 大地律师事务所（以下称"本所"）指派律师以视频方式出席安控科技 2024 年 第五次临时股东大会（以下称"本次股东大会"），并出具本法律意见书。 本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的真实性、合法 性进行了核查和验证（以下简称"查验"）并发表法律意见，本法律意见书中不 存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，不得被任何人用于其他任何目 的。本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本所律师根据《 ...

证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2024-070 四川安控科技股份有限公司 关于持股5%以上股东所持部分公司股份被司法强制执行的提示 性公告 股东俞凌先生保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 四川安控科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安控科技"）于 2024 年 11 月 18 日收到公司持股 5%以上股东俞凌先生《股份被动减持计划告知函》， "本人于近日收到北京市海淀区人民法院的《执行裁定书》【（2021）京 0108 执 5894 号】，因与深圳市高新投集团有限公司公证债权文书一案，本人持有的 安控科技股票 11,000,000 股（占本公司总股本不超过 0.7%），将被执行以市价 卖出"。如果本次交易成功，将导致俞凌先生被动减持，实际减持数量以法院执 行情况为准。现将具体情况公告如下： 一、上述执行裁定书的主要内容 深圳市高新投集团有限公司与俞凌、董爱民、袁忠琳公证债权文书一案，该 案（2020）深前证执字第 17 号《执行证书》已经发生法律效力。根据北京市海 淀区人民法院 ...

证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2024-069 四川安控科技股份有限公司 关于公司前期诉讼事项进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川安控科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安控科技"）于近日收到北 京市高级人民法院作出的《民事裁定书》【（2024）京民申 6137 号】，再审申请人 陕西德利化工有限公司（以下简称"德利化工公司"） 因与被申请人四川安控科技 股份有限公司、陕西安控石油技术有限公司（以下简称"陕西安控石油公司"） 及 一审被告、二审上诉人吴作胜、丁连英、一审第三人杭州智德达智能科技有限公司（以 下简称"智德达公司"）民间借贷纠纷一案，不服北京市第一中级人民法院（2023） 京 01 民终 12122 号民事判决，向北京市高级人民法院申请再审。现将相关情况公告 如下： | 序 | 原告 | 被告 | 案情简述 | 诉讼或仲 裁机构名 | 涉案 金额 | 受理日期 | 首次披露 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | ...

证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2024-068 四川安控科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年第五次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川安控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 5 日在巨 潮资讯网上披露了《关于召开公司 2024 年第五次临时股东大会通知的公告》（公 告编号：2024-066），公司定于 2024 年 11 月 20 日采用现场投票表决与网络投 票表决相结合的方式召开公司 2024 年第五次临时股东大会，为保护投资者权益， 方便公司股东行使股东大会表决权，现将有关事项再次提示如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会。 2、股东大会召集人：四川安控科技股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 20 日（星期三）下午 14:30。 （ ...

证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2024-066 四川安控科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年第五次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，经四川安控科技 股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次会议审议通过，兹定 于 2024 年 11 月 20 日召开公司 2024 年第五次临时股东大会，现将本次会议的有 关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会。 2、股东大会召集人：四川安控科技股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 20 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 11 月 20 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川安控科技股份有限公司（以下简称"安控科技"或"公司"）第六届董 事会第十五次会议于 2024 年 11 月 4 日下午在公司会议室以现场加通讯表决相结 合的方式召开。本次董事会会议的通知已于 2024 年 11 月 1 日以电子邮件方式送 达各位董事。本次董事会会议应出席董事 11 人，实际出席会议的董事 11 人（其 中以通讯表决方式出席会议人数 8 人，董事田乐先生、熊磊先生、刘定群女士、 毛伟平女士，独立董事刘波先生、宋刚先生、孙宝先生、马德芳先生以通讯表决 方式出席会议）。本次会议由董事长张志刚先生主持，公司监事、部分高级管理 人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定， 经出席会议的董事认真审议议案，以现场加通讯表决的方式，审议通过了以下议 案： 证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2024-063 四川安控科技股份有限公司 ...