证券代码：300370 证券简称：安控科技 四川安控科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-001 | 投资者关系活动类 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 别 | □媒体采访 √业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人 | 线上参与安控科技 2023 年度网上业绩说明会的投资者 | | 员姓名 | | | 时间 | 2024 年 05 月 13 日（星期一）下午 15:00-17:00 | | 地点 | 线上："约调研"微信小程序 | | 上市公司接待人员 | 董事长：朱林先生 | | 姓名 | 总经理：张磊先生 | | | 财务总监：张滨先生 | | | 董事会秘书：李士强先生 | | | 独立董事：宋刚先生 1、问：公司将围绕发展战略，坚持效益优先，具体包括 | | | 哪些方面的战略调整和布局？ | | | 答：尊敬的投资者，您好！2024 年公司将围绕公司发展 | | | 战略，坚持效益优先，兼顾效益和规模增长；稳步提升 | | | 存量业务，积极 ...

证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2024-030 四川安控科技股份有限公司 关于公司向全资子公司北京安控油气技术有限责任公司划 转资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次资产划转概述 因区域发展需要及当地相关政策要求，四川安控科技股份有限公司（以下简 称"安控科技"或"公司"）于 2024 年 5 月 6 日召开第六届董事会第八次会议， 审议通过了《关于公司向全资子公司北京安控油气技术有限责任公司划转资产的 议案》。公司拟以 2024 年 4 月 30 日为基准日，将安控科技拥有的在北京市的不 动产以及相关的负债按账面净值划转至全资子公司北京安控油气技术有限责任 公司（以下简称"安控油气"），与划转资产相关的管理人员一并划转至安控油气。 本次资产划转属于公司合并报表范围内部的资产划转事项，不构成关联交易，亦 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据相关政策 要求，本议案经董事会审议通过以后，尚需提交公司股东大会审议。 二、本次划转的具体内容 1、划转双方的基本情况 （1）四川安控科技股份有 ...

证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2024-029 四川安控科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川安控科技股份有限公司（以下简称"安控科技"或"公司"）第六届董 事会第八次会议于 2024 年 5 月 6 日上午 10:00 在公司会议室以现场加通讯表决 相结合的方式召开。本次董事会会议的通知已于 2024 年 4 月 29 日以电子邮件方 式送达各位董事。本次董事会会议应出席董事 11 人，实际出席会议的董事 11 人 （其中以通讯表决方式出席会议人数 8 人，董事熊磊先生、刘定群女士、田乐先 生、毛伟平女士，独立董事刘波先生、宋刚先生、孙宝先生、马德芳先生以通讯 表决方式出席会议）。会议由董事长朱林先生召集并主持，公司监事、董事会秘 书列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定， 经出席会议的董事认真审议议案，以现场加通讯 ...

证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2024-031 四川安控科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，经四川安控科技 股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议审议通过，兹定于 2024 年 5 月 22 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，现将本次会议的有关 事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、股东大会召集人：四川安控科技股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 5 月 22 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 1 ...

四川安控科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 2024 年 4 月 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 | --- | |------------------------------------------------------------------| | | | 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，公司已在本报告中详细描述 | | 公司可能存在的风险，具体内容详见本报告第三节"管理层讨论与分析"之 | | "十一、公司未来发展的展望"章节，敬请投资者注意投资风险。 | | 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 | 3 | --- | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | 第一节 重要提示、目录 ...

证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2024-012 2024 年第一季度报告 重要内容提示： 2.公司负责人朱林、主管会计工作负责人张滨及会计机构负责人(会计主管人员)张滨 声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 □是 否 （一） 主要会计数据和财务指标 □是 否 （二） 非经常性损益项目和金额 1 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 □适用 不适用 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 筹资活动产生的现金流量 净额 31,960,134.96 -41,984,356.93 单位：股 3 份情况 化 （三） 限售股份变动情况 适用 □不适用 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------|-------------|-------|---------|-------------|------------|------------------ ...

证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2024- 027 四川安控科技股份有限公司 参与方式一：在微信小程序中搜索"约调研"； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 投资者依据提示，授权登入"约调研"小程序，即可参与交流。 出席本次网上说明会的人员有：董事长朱林先生、总经理张磊先生、财务总 1 监张滨先生、董事会秘书李士强先生、独立董事宋刚先生（如有特殊情况，参会 人员可能进行调整）。 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川安控科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月19日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2023年年度报告全文》及《2023 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者进一步了解公司2023年年度经营情况，公司定于2024年5 月13日（星期一）下午15:00至17:00在"约调研"小程序举行2023年度网上业绩 说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"约调 研"小程序参与互动交流。为广泛听取投资 ...

证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2024-023 四川安控科技股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》第 100 条"股东大会应当每年召开一次年会。有下列情形之 一的，应当在两个月内召开临时股东大会：...（二）公司未弥补的亏损达实收股 本总额三分之一时..."。 一、情况概述 截止 2023 年 12 月 31 日，经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 公司 2023 年度合并报表未分配利润-2,150,787,480.83 元，占总股本 1,565,376,225 的-137.40%，2023 年度母公司报表未分配利润-1,825,050,610.97 元，占总股本 1,565,376,225 的-116.59%。公司未弥补亏损已超实收股本总额的三分之一，触发 了上述条款，需要提请公司董事会和股东大会审议。 二、亏损原因 2、本期确认资产包处置、股权债权处置以及债务重组等损失约 4,796 万元。 3、报告期内，公司因应收款项、固定资产及商誉等类 ...

四川安控科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 董事会 2024 年 4 月 19 日 四川安控科技股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情 况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性 情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，四川安控科技股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 基于公司独立董事自查及在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均能 够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍独立董 事进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及 独立性的相关要求。 ...

2023 年度监事会工作报告 2023年度，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律法规、规章制度的规定 和要求，本着对全体股东负责的原则，恪尽职守，勤勉尽责，认真履行和独立行 使监事会的监督职权和职责。监事会成员出席或列席了报告期内的董事会和股东 大会，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高 级管理人员履职情况等方面进行了监督。监事会认为公司董事会成员忠于职守， 全面落实了股东大会的各项决议，未出现损害股东利益的行为。 2023年度，监事会遵守诚信原则，围绕公司年度生产经营目标切实开展各项 工作，依法认真履行了监督及其他各项职能，以确保公司健康、稳定、持续发展， 保护全体股东的合法权益。现将2023年度监事会工作报告如下： 一、监事会会议召开情况： 报告期内，公司共召开了6次监事会会议，会议的召开与表决程序均符合《中 华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。具体 情况如下： 1、公司于2023年3月27日召开了第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会 ...