安控科技:第六届董事会第九次会议决议公告

证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2024-036 四川安控科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本议案尚须提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。 四川安控科技股份有限公司（以下简称"安控科技"或"公司"）第六届董 事会第九次会议于 2024 年 7 月 23 日上午 10:00 在公司会议室以现场加通讯表决 相结合的方式召开。本次董事会会议的通知已于 2024 年 7 月 16 日以电子邮件方 式送达各位董事。本次董事会会议应出席董事 11 人，实际出席会议的董事 11 人 （其中以通讯表决方式出席会议人数 4 人，董事熊磊先生、刘定群女士、毛伟平 女士，独立董事宋刚先生以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长朱林先生召 集并主持，公司监事、高级管理人员、非独立董事候选人、董事会秘书候选人、 财务总监候选人列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程 ...