安控科技:第六届董事会第六次会议决议公告

证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2023-097 四川安控科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川安控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议 于 2023 年 12 月 22 日上午 10:00 在公司会议室以现场加通讯表决相结合的方式 召开。本次董事会会议的通知已于 2023 年 12 月 15 日以电子邮件方式送达各位 董事。本次董事会会议应出席董事 11 人，实际出席会议董事 11 人（其中以通讯 表决方式出席会议人数 6 人，董事田乐先生，董事毛伟平女士，独立董事刘波先 生，独立董事宋刚先生，独立董事孙宝先生，独立董事马德芳先生以通讯表决方 式出席会议），会议由董事长朱林先生召集与主持，公司监事、董事会秘书列席 本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定。 根据公司业务发展需要，公司拟增加经营范围，在原经营范围基础上增加"施 工专业作业、建筑劳务分包"，以承揽相应业务。以及根据 2023 年 9 ...