安控科技:独立董事专门会议议事规则

四川安控科技股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 独立董事专门会议议事规则 第一章 总则 四川安控科技股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 二零二三年十二月 1 四川安控科技股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 四川安控科技股份有限公司 第一条 为了维护四川安控科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股 东的合法利益，进一步完善公司法人治理结构、提升规范运作水平，促使独立董事更有 效地履行职责和科学决策，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》（以下 简称《管理办法》）等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《四川安控科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，独立董事应当 按照法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》 ...