安控科技:四川安控科技股份有限公司董事会提名委员会议事规则

四川安控科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 二零二四年四月 1 四川安控科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范四川安控科技股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员 的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据现行有效的《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公 司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《四川安控科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名 委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司董事、 总经理及其他高级管理人员的人选、选择标准和程序等事项进行选择并提出建议。 本议事规则所称其他高级管理人员，是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负 责人及根据《公司章程》认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上 ...