鼎捷软件:第五届董事会第十次会议决议公告

第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鼎捷软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议通知 已于 2024 年 7 月 15 日以邮件、电话确认方式发出。会议于 2024 年 7 月 22 日 13 时 30 分以通讯方式举行。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次董 事会会议由公司董事长叶子祯先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了 本次会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《鼎 捷软件股份有限公司章程》的规定。经与会董事认真审议，做出如下决议： 证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编码：2024-07062 一、审议通过《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会 决议有效期的议案》 鼎捷软件股份有限公司 鉴于公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的股 东大会决议有效期即将于 2024 年 8 月 13 日届满，为保证公司本次发行工作的延 续性和有效性，确保本次发行相关事宜的顺利推进，拟将本次发行的股东大会决 议有效期自原 ...