鼎捷数智股份有限公司简式权益变动报告书 鼎捷数智股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：鼎捷数智股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：鼎捷数智 股票代码：300378 信息披露义务人一：富士康工业互联网股份有限公司 住所：深圳市龙华区龙华街道东环二路二号富士康科技园 C1 栋二层 通讯地址：深圳市龙华区龙华街道东环二路二号富士康科技园 C1 栋二层 信息披露义务人二：TOP PARTNER HOLDING LIMITED 住所：RM 2702-03 CC WU BLDG,302-8 HENNESSY RD,WANCHAI,HONGKONG 通讯地址：中国台湾新北市新店区中兴路一段 222 号 12 楼 信息披露义务人三：叶子祯 住所：上海市静安区江场路 1377 弄 1 号楼 22 层 通讯地址：上海市静安区江场路 1377 弄 1 号楼 22 层 信息披露义务人四：孙蔼彬 住所：上海市静安区江场路 1377 弄 1 号楼 22 层 通讯地址：上海市静安区江场路 1377 弄 1 号楼 22 层 信息披露义务人五：新蔼企业管理咨询（上海）有限公司 住所：上海市汾西路 650 弄 3 号 ...

| 证券代码：300378 | 证券简称：鼎捷数智 公告编码：2026-02014 | | --- | --- | | 债券代码：123263 | 债券简称：鼎捷转债 | 鼎捷数智股份有限公司 关于披露简式权益变动报告书的提示性公告 3、本次权益变动不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及未 来持续经营产生重大影响。 公司于近日收到工业富联出具的《关于富士康工业互联网股份有限公司减持 鼎捷数智股份有限公司股份进展情况的告知函》、工业富联及其一致行动人出具 的《简式权益变动报告书》，具体情况如下： 一、本次权益变动的基本情况 1、本次权益变动的情形 本公司持股5%以上股东富士康工业互联网股份有限公司及其一 致行动人TOP PARTNER HOLDING LIMITED、叶子祯先生、孙蔼彬先生、 新蔼企业管理咨询（上海）有限公司保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供 的信息一致。 特别提示： 1、本次权益变动系鼎捷数智股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以 上股东富士康工业互联网股份有限公司（以下简称 ...

鼎捷数智股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 2026 年跟踪评级报告 | | | www.lhratings.com 1 联合〔2026〕627 号 联合资信评估股份有限公司通过对鼎捷数智股份有限公司主体 及其相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估，确定维持鼎捷数智 股份有限公司主体长期信用等级为 AA，维持"鼎捷转债"信用等级 为 AA，评级展望为稳定。 特此公告 联合资信评估股份有限公司 评级总监： 二〇二六年二月十一日 声 明 二、本报告系联合资信接受鼎捷数智股份有限公司（以下简称"该公 司"）委托所出具，除因本次评级事项联合资信与该公司构成评级委托关系 外，联合资信、评级人员与该公司不存在任何影响评级行为独立、客观、公 正的关联关系。 三、本报告引用的资料主要由该公司或第三方相关主体提供，联合资信 履行了必要的尽职调查义务，但对引用资料的真实性、准确性和完整性不作 任何保证。联合资信合理采信其他专业机构出具的专业意见，但联合资信不 对专业机构出具的专业意见承担任何责任。 四、本次跟踪评级结果自本报告出具之日起至相应债券到期兑付日有 效；根据跟踪评级的结论，在有效期内评级结果有可能发生变化。联合 ...

企查查APP显示，近日，温州鼎捷数智科技有限公司成立，注册资本1000万元，经营范围包含：集成电 路芯片及产品销售；办公设备销售；办公设备耗材销售；电工仪器仪表销售等。企查查股权穿透显示， 该公司由鼎捷数智（300378）全资持股。 （原标题：鼎捷数智新设子公司，含集成电路芯片业务） ...

关于鼎捷数智股份有限公司 募集资金置换专项鉴证报告 上会师报字(2026)第 0289 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 我们接受委托,对后附的鼎捷数智股份有限公司(以下简称"贵公司")管理层 编制的截至 2026 年 1 月 6 日《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发 行费用的自筹资金的专项说明》(以下简称"专项说明") 执行了合理保证的鉴证业 务。 一、董事会的责任 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 --- 创业板上市公司规范运 作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号――公告格式》的 相关规定编制专项说明。这种责任包括设计、执行和维护与专项说明编制相关的内 部控制,确保专项说明真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对专项说明发表鉴证结论。 计师 李务所（特殊善通令 Contiliad Public Accountants (Shecial General Par 关于鼎捷数智股份有限公司 ...

兴业证券股份有限公司 关于鼎捷数智股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项 目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为鼎捷 数智股份有限公司（以下简称"鼎捷数智"或"公司"）向不特定对象发行可转 换公司债券并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对鼎捷数智使用 募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金进行了核查，核查 情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意鼎捷数智股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕2297 号）同意，公司向不 特定对象发行可转换公司债券 8,276,642 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面 值发行，发行总额为人民币 827,664,200.00 元。公司本次发行的募集资金总额为 人民币 827,664,200.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 7,476,642.00 元 ...

兴业证券股份有限公司 关于鼎捷数智股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管 理的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为鼎捷 数智股份有限公司（以下简称"鼎捷数智"或"公司"）向不特定对象发行可转 换公司债券并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对鼎捷数智使用 部分闲置募集资金进行现金管理进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意鼎捷数智股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕2297 号）同意，公司向不 特定对象发行可转换公司债券 8,276,642 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面 值发行，发行总额为人民币 827,664,200.00 元。公司本次发行的募集资金总额为 人民币 827,664,200.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 7,476,642.00 元（不含增 值税进项税）后实际收到的金额为人民币 820 ...

| 证券代码：300378 | 证券简称：鼎捷数智 公告编码：2026-02006 | | --- | --- | | 债券代码：123263 | 债券简称：鼎捷转债 | 鼎捷数智股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发 行费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鼎捷数智股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 2 日召开第五 届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 301,389,154.69 元置换预先投入募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） 及已支付发行费用的自筹资金。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意鼎捷数智股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕2297 号）同意，公司向 不特定对象发行可转换公司债券 8,276,642 张，每张面值为人民币 100.00 元， 按面值发行，发行总额为人民币 827, ...

| 证券代码：300378 | 证券简称：鼎捷数智 | 公告编码：2026-02008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123263 | 债券简称：鼎捷转债 | | 鼎捷数智股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鼎捷数智股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 2 日召开第五 届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 的议案》，同意公司及全资子公司湖州鼎捷软件有限公司（以下简称"湖州鼎捷"， 同为募集资金投资项目实施主体）在不影响募集资金使用计划正常进行及确保资 金安全的前提下，使用额度不超过人民币 5.2 亿元的闲置募集资金购买安全性高、 流动性好、投资产品期限不超过 12 个月、满足保本要求的现金管理产品，在上 述额度内，资金可以滚动使用。使用期限自董事会审议通过之日起十二个月内有 效，即自 2026 年 2 月 2 日起至 2027 年 2 月 1 日止。本次使用部分闲置募集资金 进行现金管理事项在董事会的审批权 ...

| 证券代码：300378 | 证券简称：鼎捷数智 | 公告编码：2026-02007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123263 | 债券简称：鼎捷转债 | | 鼎捷数智股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资 金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鼎捷数智股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 2 日召开第五 届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项 并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及全资子公司湖州鼎捷软件有限公司 （以下简称"湖州鼎捷"，同为募集资金投资项目实施主体）在募集资金投资项 目（以下简称"募投项目"）实施期间，根据实际情况先行使用自有资金支付募 投项目所需部分款项，后续以募集资金等额置换，将等额资金从募集资金专户划 转至公司及湖州鼎捷自有资金账户，该等额置换资金视同募投项目使用资金。现 将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意鼎捷数智股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债 ...